اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة الإجراءات القانونية حيال (مالك شركة للمقاولات – مقيم بمحافظة البحيرة) لامتناعه عن سداد المديونية المستحقة عليه لإحدى الشركات، مما مكنه من تكوين ثروة مالية بطريقة غير شرعية، ومحاولته إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الشركات - شراء العقارات والسيارات) حيث قدرت أفعال الكسب غير المشروع التى قام بها المذكوربـ (12,3 مليون جنيه تقريباً).
ضبط مالك شركة مقالاوت غسل أموال غير مشروعة فى العقارات
الإثنين، 12 فبراير 2024 12:06 م
غسل أموال غير مشروعة في العقارات
كتب محمود عبد الراضي وأسماء شلبي
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
مشاركة
الموضوعات المتعلقة
لا توجد تعليقات على الخبر
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة