ضربات أمنية توجهها وزارة الداخلية باستمرار للخارجين عن القانون، الذين يجمعون الأموال بطرق غير مشروعة، ويحاولون غسلها في بعض الأنشطة لاصباغها بالصبغة الشرعية، حيث ضبطت قضايا بقيمة 210 ملايين جنيه، حاول من خلالها تجار عملة وسلاح ومخدرات غسلها في بعض الأنشطة.
غسل أموال في العقارات
وبناءً على توجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، اتخذت الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة الإجراءات القانونية حيال "عنصرين إجراميين "لأحدهما معلومات جنائية" - مقيمان بمحافظة قنا" لغسلهما الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامى فى مجال الإتجار بالأسلحة النارية والذخائر بدون ترخيص بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق "شراء الأراضى الزراعية والعقارات - الأنشطة التجارية – شراء السيارات"، حيث قدرت أفعال الغسل بـ 27 مليون جنيه.
مستريح يغسل أموالا
ونجحت الأجهزة الأمنية في ضبط 3 أشخاص بمحافظة المنوفية غسلوا الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى فى مجال النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم استثمارها فى تجارة الملابس، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق "تأسيس الشركات – شراء سيارات"، حيث قدرت تلك الممتلكات بـ 50 مليون جنيه.
واتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة الإجراءات القانونية حيال شخص وابنه مقيمين بمحافظتى القاهرة والجيزة لغسلهما أموال متحصلة من نشاطهما الإجرامى فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء، وإظهارها كأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق "شراء الوحدات السكنية - تأسيس الشركات - شراء السيارات"، حيث قُدرت أفعال الغسل التى قام بها المتهمان بـ10 ملايين جنيه.
غسل أموال تجارة المخدرات
وإضطلعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال شخص "له معلومات جنائية" لغسله الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى فى مجال الإتجار بالمواد المخدرة عن طريق قيامه بـ "تأسيس الأنشطة التجارية – شراء العقارات والسيارات"، بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، حيث قدرت تلك الممتلكات بـ 70 مليون جنيه.
غسل أموال السلاح
وضبطت الأجهزة الأمنية عنصرين إجراميين مقيمين بمحافظة مطروح لغسلهما الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامى فى مجال الإتجار بالأسلحة النارية والذخائر بدون ترخيص بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق "تأسيس الأنشطة التجارية – شراء أراضى البناء والسيارات"، حيث قد قدرت تلك الممتلكات بمبلغ 25 مليون جنيه.
وتمكنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال مدير مبيعات بإحدى شركات الأدوية له معلومات جنائية، مقيم بمحافظة الدقهلية، لغسله أموال متحصلة من استغلاله لطبيعة عمله بالشركة واستيلائه على مبالغ مالية قيمة بيع عقاقير طبية لعملاء الشركة - دون وجه حق - ومحاولته إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق تأسيسه الشركات وشراء الوحدات السكنية والأراضى والسيارات، حيث قدرت قيمة أفعال الغسل بـ28 مليون جنيه.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة