حققت النيابة العامة مع 3 عاملين بمجال الاتجار في النقد الأجنبى وتحويل الأموال بنظام المقاصة من العاملين بالخارج، بالمخالفة للقانون والتى بلغت حجم التعامل قيمة 41 مليون جنيه.
جدد قاضى المعارضات المختص، حبس تشكيل عصابي تخصص فيتزوير كشوف الحسابات البنكية لترويجها على عملائهم راغبي للسفر للخارج مقابل مبالغ مالية، 15 يومًا
جدد قاضى المعارضات المختص، حبس 3 متهمين 15 يومًا احتياطيًا على ذمة التحقيقات التى تُجرى معهم بمعرفة النيابة العامة فى اتهامهم بتشكيل عصابة منظمة تخصصت فى الهجرة
أمرت النيابة العامة، بحبس متهم 4 أيام احتياطيا لاتهامه بممارسة نشاط إجرامي في مجال النصب والاحتيال والاستيلاء على أموال المواطنين..
حققت النيابة العامة مع متهم بممارسة نشاط إجرامي في مجال النصب والاحتيال والاستيلاء على أموال المواطنين بزعم قدرته على توفير فرص عمل لهم بالدول الأجنبية.
جدد قاضى المعارضات، حبس متهم 15 يومًا احتياطيًا علي ذمة التحقيقات، التى تُجرى معه بمعرفة النيابة، لاتهامه بالاشتراك مع آخرين بالاتجار بالنقد الأجنبى
جدد قاضى المعارضات، حبس متهم بمزاولة نشاط غير مشروع فى مجال الاتجار بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء بالمخالفة لقانون البنك المركزى،
جدد قاضى المعارضات، حبس "أحمد. س" المتهم بمشاركة آخر مقيم بالخارج، بممارسة نشاطًا إجراميًا واسع النطاق فى مجال تحويل الأموال بنظام المقاصة من وإلى خارج البلاد..
جدد قاضى المعارضات حبس متهم بالاشتراك مع شخصين آخرين بالاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى خارج السوق المصرفية وبالمخالفة لقانون البنك المركزى، 15 يومًا احتياطيًا..
جدد قاضى المعارضات حبس متهم اشترك مع آخرين فى تشكيل عصابة جديدة لتزوير أختام الدولة والمحررات الرسمية المنسوبة للعديد من الجهات والمؤسسات الحكومية..
طلبت نيابة أمن الدولة العليا، الجهات الأمنية المختصة بوزارة الداخلية، إعداد التحريات اللازمة الخاصة بالدكتور خالد عزب مدير المشروعات بمكتبة الإسكندرية، التى جددت النيابة حبسه 15 يومًا احتياطيًا
أجرت النيابة العامة تحقيقاتها مع مسئول بإحدى شركات الصناعات الغذائية بالجيزة متهم بممارسة نشاط تحويل الأموال بنظام "المقاصة" بالمخالفة للقانون.
حققت نيابة الأموال العامة مع 3 موظفين بإدارة الحسابات بإحدى الإدارات الحكومية، لاتهامهم باختلاس 3.5 مليون جنيه من أموال حوافز ومكافآت العاملين بالإدارة.