بنوك بحرينية

البحرين: تغريم 4 بنوك مليون دينار ومصادرة مبالغ فى غسل أموال

الخميس، 16 يوليو 2020 12:08 م

قررت السلطات القضائية فى البحرين، تغريم بنك المستقبل و3 بنوك إيرانية مليون دينار ومصادرة مبالغ في قضيتي غسل أموال، وذلك وفق خبر عاجل لقناة العربية.

محكمة بحرينية تغرم 4 بنوك لتورطها بتحويلات لكيانات إيرانية

الخميس، 18 يونيو 2020 09:05 م

أصدرت المحكمة الكبرى الجنائية بالبحرين اليوم أحكاماً حضورية اعتبارية في 10 قضايا خاصة بغسل الأموال والمتهم فيها 3 مسئولين ب‍بنك المستقبل فضلاً عن ذلك البنك وثلاثة بنوك إيرانية حيث بلغ إجمالي الغرامات المحكوم بها 70 مليون دينار