حدثت وحدة مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، على موقعها الرسمى قائمة الإرهاب المدرج بها أسماء العناصر الإرهابية والقضايا المتهمين فيها، وفقا لأحكام قضائية بالإدراج على تلك القوائم.
وقعت اللجنة القومية لاسترداد الأموال والأصول والموجودات في الخارج تعاقد للتسوية والتصالح مع المتهمين محمد إبراهيم سليمان، ومحمد مجدي حسين راسخ فيما نُسب إليهما ببعض القضايا مقابل سداد مليار و315 مليون جنيه.
قال جين بابتستا رئيس هيئة مكافحة الفساد بإثيوبيا، أن محاربة الفساد لم تؤتي ثمارها الا بتكاتف المؤسسات الدولية المعنية وتضافر الجهود القارية لمحاربته ونقل الخبرات وتبادل المعلومات.
علمت «اليوم السابع» أن لجنة استرداد الأموال المهربة للخارج، برئاسة النائب العام، وجهت طلبًا للاتحاد الأوروبى بتمديد تجميد أموال الرئيس الأسبق حسنى مبارك، وابنيه جمال وعلاء، بالإضافة إلى 14 مسؤولًا مصريًا سابقين
نشر "اليوم السابع" خلال الساعات الماضية عددا من الأخبار والتقارير المهمة، فى مقدمتها: قال مصدر قضائى مطلع على ملف الأموال المهربة إلى الخارج، لـ"اليوم السابع"، إن لجنة استرداد.
يعقد المستشار أحمد الزند، وزير العدل، اجتماعا بجميع مساعديه اليوم السبت، بمكتبه بديوان عام الوزارة، وذلك بعد عودته أمس من مؤتمر وزراء العدل الأفارقة
ننشر تفاصيل ميزانية إنفاق مصر لاسترداد الأموال المهربة، والتى بلغت 32 مليون جنيه دون أن نتمكن من إعادة أى "مليم"..
تناقش اللجنة العليا للإصلاح التشريعى، المقرر عقدها السبت المقبل، 9 مشاريع قوانين، فى مقدمتها مشروع قانون منظومة الاستثمار
تجتمع اليوم، الاثنين، اللجنة الوطنية التنسيقية لاسترداد الأموال المهربة بالخارج، والتى يترأسها وزير العدل المستشار محفوظ صابر
قال المستشار يوسف عثمان، مساعد وزير العدل للكسب غير المشروع، إن الجهاز بدأ فى إعداد تقرير كامل عن قضايا تضخم الثروة
قالت مصادر قضائية مطلعة، إن اللجنة التنسيقية لاسترداد الأموال المصرية المهربة للخارج التى أصدر المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء قرارا بإنشائها،
كشف المستشار هشام بركات، النائب العام المصرى فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أنه رفض طلب الدكتور على بن فطيس المرى.التفاصيل..
حصل "اليوم السابع" على كواليس وتفاصيل الجلسة الأخير من المنتدى العربى الثالث لاسترداد الأموال المهربة الذى أقيم فى سويسرا يوم 3 نوفمبر وشاركت فيه مصر وتونس للحصول على الأموال التى تم تهريبها من أراضى الدولتين إلى الخارج من قبل الأنظمة السابقة لهما عقب ثورة 25 يناير.
كشف البيان الختامى الرئيسى المشترك بين سويسرا ومصر وتونس بخصوص اجتماع المنتدى العربى الثالث لاسترداد الأموال.
أحبطت سلطات مطار القاهرة محاولة تهريب 67 ألف دولار مع راكبين مصرين متجهين إلى الإمارات و23 ألف جنيه مع راكب ثالث متجها إلى العاصمة الأردنية عمان.
أكد المستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات، أن الجهاز يعمل على إعداد دراسة عن استرداد أموال الدولة.
شارك النائب العام المستشار هشام بركات على رأس وفد قضائى مصرى رفيع المستوى، فى المنتدى العربى الثالث لاسترداد الأموال المنعقد بسويسرا، لبحث سبل مساعدة الحكومة المصرية فى استرداد أموالها المهربة من قبل رموز نظام مبارك المتورطين فى قضايا فساد.
أكد المستشار محفوظ صابر، إن زيارته إلى سويسرا غدا الجمعة ستستغرق أسبوعًا، قائلا إنه من المقرر تقديم بعض الاقتراحات خلال فعاليات المنتدى لتذليل أى معوقات تقف أمام استعادة مصر لتلك الأموال.
يغادر وفد مصرى من بعض الجهات القضائية والأمنية إلى جنيف، لحضور الاجتماع الثالث بممثلى دولة سويسرا، المزمع انعقاده يوم الجمعة المقبل، لبحث ملف استرداد الأموال المنهوبة والمهربة،.
أكدت السفيرة نميرة نجم، الوزير المفوض ومدير مكافحة الفساد بوزارة الخارجية المصرية، أنه تم الانتهاء من قانون حرية تداول المعومات الذى يلعب دور كبيرا فى تفعيل بنود اتفاقية مكافحة الفساد