تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من توجيه ضربة قاصمة لتجار النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية، بضبط تشكلين عصابيين للاتجار فى النقد الأجنبى.
وترجع وقائع القضية إلى معلومات وردت للواء نجاح فوزى مدير الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة عن انتشار نشاط الاتجار فى النقد الأجنبى بمركزى أبو كبير وأبو حماد بمحافظة الشرقية بأسعار تزيد كثيرا عن السعر المحدد من البنك المركزى، حيث تم وضع خطة عاجلة لرصد تلك المعلومات.
وأسفرت التحريات التى تمت تحت إشراف العميد عبد الرحمن محروس مدير فرع مباحث الأموال العامة بالقناة وسيناء بالاشتراك مع كل من العقيد بهاء حسين رئيس فرع بحث شمال الشرقية والمقدم علاء مندور وكيل فرع جنوب الشرقية عن أن وراء تلك الوقائع كل من المدعو "ع.م.م" صاحب محل مفروشات مقيم أبو كبير – الشرقية.
والمدعو "أ.ى.م" صاحب سنتر اتصالات مقيم مركز أبو حماد الشرقية وأن لهما نشاط واسع فى مجال الاتجار فى النقد الأجنبى فى السوق السوداء.
وعقب تقنين الإجراءات والتنسيق مع قطاع مصلحة الأمن العام ومديرية أمن الشرقية تم توجيه مأمورتين استهدفتا المتهمين وتم ضبط المتهم الأول وبحوزته ( مبلغ 89000 ألف دولار أمريكى – 67000 ريال سعودى – 45000 جنيه مصرى ) والمتهم الثانى ( مبلغ 50000 ريال سعودى و 5000 دولار أمريكى و 4000 ريال قطرى – 109 ألف جنيه مصرى) .
تحرر عن تلك الوقائع المحاضر اللازمة وتم عرضها على النيابة العامة لتولى شئونها والتى قررت حبسهم 4 أيام احتياطيا على ذمة التحقيقات.
