ضبط شاب بالإسكندرية يساعد آخرين فى تحويل الأموال خارج السوق المصرفية

تمكن ضباط إدارة البحث الجنائى بالإسكندرية، المعينين للمرور بدائرة قسم شرطة باب شرقى من ضبط السيد ع خ م 38 سنة حاصل على ليسانس لغة عربية مقيم مركز فاقوس - محافظة الشرقية بحوزته مبالغ مالية "241000جنيه - 2000 دولار أمريكى " وعدد " 30 " إيصال تسليم مبالغ ماليه بأسماء عدد من الأشخاص بلغت جملتها " 303805 " جنيهات وعدد 1298 دولارا أمريكيا، وقرر أنه تحصل على المبالغ المالية من شركة للصرافة كائنة بمحافظة القاهرة وشركة للصرافة -كائنة بمدينة الإسكندرية، وذلك لتوصيلها لأهلية بعض المصرين المقيمين بدولة الكويت .

أكدت التحريات ضباط قسم مكافحة جرائم الأموال العامة صحة البلاغ وقيام كل من محمد غ ص صاحب شركة صرافة الكائنة دائرة قسم المعادى - محافظة القاهرة وسامى م س ص سن62 صاحب شركة بدائرة قسم العطارين بمزاولة نشاطاً غير مشروع فى مجال تحويل الأموال من وإلى داخل وخارج البلاد وخارج نطاق السوق المصرفية، مما يعد عملاً من أعمال البنوك ويهدر عمل الجهاز المصرفى بالدولة بالمخالفة للقانون وقيام المتحرى عنهما بالاستعانة بإحدى شركات الصرافة الكائنة بدولة الكويت لتجميع مدخرات المصريين المقيمين بها بالعملة الأجنبية والراغبين فى تحويلها لذويهم داخل البلاد ويقوما بتوصيل ما يعادل تلك المبالغ بالعملة المحلية بأسعار السوق السوداء مقابل حصولهم على نسبة منها والاستفادة من فارق أسعار العملة على أن يقوموا بتسوية تلك المبالغ مع الشركة الكويتية بنظام المقايضة مما يعد تهريباً للنقد وإضرارا عمداً بالاقتصاد القومى للبلاد.
-كما أكدت التحريات أن المتحرى عنهما يستعينا بالمتهم المضبوط وغيره من المندوبين لتوصيل المبالغ لأصحابها بالمحافظات المختلفة وأن حجم تعاملاتهم تقدر بمبلغ أربعة مليون وخمسمائة ألف جنيهاً أسبوعياً.

بمواجهة المتهم المضبوط اعترف وتحرر المحضر إدارى قسم شرطة باب شرقى وجارى العرض على النيابة.