تفاصيل القبض على صاحب شركة صرافة وراء غسل 7 ملايين جنيه.. "الأموال العامة": المتهم حاول إخفاء تجارته فى النقد الأجنبى.. والتحريات: اشترى عقارات وسيارات وأسس شركات بأسماء أشقائه للتمويه.. والنيابة تحقق

كشفت مباحث مكافحة غسل الأموال، عن تفاصيل جديدة فى واقعة ضبط صاحب شركة صرافة لقيامه بغسل الأموال حصيلة نشاطه فى الاتجار بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية وبيعها لأصحاب شركات الاستيراد والتصدير بأسعار السوق السوداء، بقصد إخفاء وتمويه طبيعة تلك الأموال وقطع الصلة بينها ومصدرها الغير مشروع، وتبين قيامه بشراء عقارات وسيارات وتأسيس شركات بأسماء أشقاءه، وإيداع جزء من تلك الأموال فى البنوك، وتم تحرير محضر بكافة تلك التفاصيل، وتم إخطار نيابة الشئون المالية والتجارية لتولى التحقيق.

تلقى اللواء طارق الأعصر مساعد وزير الداخلية، مدير الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، مفادها قيام "محمد ح ا" بغسل الأموال حصيلة نشاطه الإجرامى المتمثل فى الاتجار بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية، وذلك بهدف إخفاء وتمويه طبيعة تلك الأموال وقطع الصلة بينها ومصدرها الغير مشروع، فوجه بسرعة تشكيل فريق بحث للتحرى عن تلك المعلومات.

ومن خلال تحريات رجال إدارة مكافحة غسل الأموال، أمكن التأكد من قياد "محمد ح ا" 31 سنة، صاحب شركة الرحاب للصرافة، والسابق ضبطه واتهامه فى القضية رقم 1471 لسنة 2014 حصر جرائم اقتصادية "اتجار فى النقد الاجنبى"، بنشاط إجرامى واسع النطاق فى مجال الاتجار غير المشروع فى النقد الاجنبى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء من خلال تجميعه العملات الأجنبية وبيعها لأصحاب شركات الاستيراد والتصدير خارج نطاق السوق المصرفية.

وعلى الفور تمكن ضباط إدارة مكافحة غسل الأموال، من ضبط صاحب شركة الصرافة أثناء قيامه بترويج العملات الأجنبية لعملائه بسعر السوق السوداء، وتم ضبط بحوزته كمية من العملات الأجنبية بلغت 107 ألف دولار أمريكى، و113 ألف يورو، و170 ألف درهم إماراتى، و8500 دينار كويتى و590 ألف ريال سعودى، و57 ألف جنيه إسترلينى، وعملات أخرى، بما يعادل 7 ملايين جنيه مصرى، بالإضافة إلى ضبط ماكينتى عد نقود، وتم تحرير محضرا بالواقعة حصر جرائم اقتصادية، ومازالت القضية قيد التحقيقات حتى الأن.

وكشفت التحريات أن صاحب شركة الصرافة لجأ لغسل الأموال حصيلة نشاطه الإجرامى لإخفاء وتمويه طبيعتها وقطع الصلة بينها وبين منشأها الإجرامى من خلال عدة أساليب تمثلت فى شراء عقارات وسيارات وتأسيس شركات وإيداع جزء منها بالبنوك، ورصدت التحريات قيامه بشراء محل تجارى بمساكن شيراتون بمصر الجديدة، من شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير عام 2011، وشراء فيلا سكنية بمشروع بورتو جولف السخنة بمبلغ مليون جنيه باسم شقيقه "سامح" عام 2009 .

كما توصلت التحريات إلى قيامه بتأسيس شركة لتجارة وبيع الأدوات المنزلية ومقرها مدينة نصر باسم شقيقته "ساميه" فى 2014، وتأسيس شركة للاستيراد والتصدير باسم شقيقه "سامح" فى 2008، واستثمار جانب من تلك الأموال حصيلة نشاطه الإجرامى فى زيادة نشاطه التجارى وزيادة رأسمال شركة الريادة للصرافة فى بورسعيد إلى 6 مليون جنيه عام 2013، واستثمار جانب من تلك الأموال فى زيادة رأسمال شركة "جى اند اتش" لتجارة وتوزيع الأجهزة الكهربائية والمنزلية بمدينة نصر إلى 5 مليون جنيه عام 2009 .

وكشفت التحريات إلى قيام صاحب شركة الصرافة بشراء 2 سيارة مراكات حديثة، وشراء سيارة حديثة باسم والدته، وإيداع جانب آخر من تلك الأموال بحسابات بنكية وشراء شهادات وأوعية ادخارية بالبنوك المصرية لم يتم تحديد قيمتها لسرية الحسابات المصرفية، وتم تحرير محضرا بتلك الوقائع، وما كشفت عنه التحريات، وإخطار نيابة الشئون المالية والتجارية لتولى شئونها فى التحقيقات مع صاحب شركة الصرافة.