القبض على شقيق المتهم بالاستيلاء على 400 مليون دولار من المواطنين

تمكنت مباحث الأموال العامة توجه ضربة جديدة لشركات المضاربة فى العملات "الفوركس" عقب ضبط شقيق المتهم الهارب هانى لطفى عواد صاحب شركة ستار كابيتال والمتهم بالنصب واستيلاء 400 مليون دولار من المواطنين بحجة توظيفها.

جاء ذلك فى إطار جهود فريق البحث المستمرة تحت إشراف اللواء أمجد شافعى مدير الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، وبعد أن توصلت تحريات العميد طه عوض مدير إدارة مكافحة جرائم الرشوة واستغلال النفوذ، والعميد حازم عبد الرحمن مدير إدارة مكافحة جرائم النقد والتهريب، عن قيام أحد المطلوب ضبطهم وإحضارهم يُدعى (أيمن لطفى عواد عبد الوهاب) شقيق رئيس مجلس إدارة الشركة وعضو مجلس ادارة شركة "ستار كابيتال" بتغيير محل إقامته الكائن فى الرحاب بالقاهرة الجديدة إلى جهةٍ غير معلومة، وقيامه بالتنقل بين العديد من الأماكن المختلفة لدى العديد من معارفه وأصدقائه وبعض الشقق المفروشة، واتخاذه أقصى درجات الحيطة والحذر خشية ضبطه .

أكدت التحريات، تردد المتهم الهارب على إحدى الشقق المفروشة الكائنة بمدينة السادس من أكتوبر، وبعد إعداد الأكمنة تمكن العميد شريف عبد المجيد والمقدم حمدى بدوى من ضبطه .

تحرر عن الواقعة المحضر اللازم، جارٍ العرض على نيابة الشئون المالية والتجارية لتولى شئونها.

يذكر أنه فى إطار الجهود المستمرة التى تبذلها الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة لمتابعة ورصد القائمين على شركة ستار كابيتال التى يرأس مجلس إدارتها المدعو هانى لطفى عواد عبد الوهاب "المضبوط بمعرفة السلطات الإماراتية" وبناءً على قرار النيابة العامة فى القضية رقم 752 لسنة 2014م حصر جرائم اقتصادية لقيامهم بالإستيلاء على مبالغ مالية كبيرة من المواطنين بلغت حوالى 400 مليون دولار أمريكى بزعم استثمارها فى مجال المُضاربة على أسعار العُملات الأجنبية والمعادن بالبورصات العالمية بما يُعرف بنشاط (الفوركس).

وأسفرت تلك الجهود عن ضبط كُل من (محمد عصام محمد خاطر الشيخ أحمد سعيد محمد القليوبى عبد المقصود ) بمنطقة الجونة بمدينة الغردقة، والمدعو أحمد عاطف زكى عبد الرازق بمنطقة كفر طهرمس بالجيزة .