وأوضح بيان للنيابة العامة "اليوم"، أن النائب العام أمر فى القضية رقم 3851 إدارى شبين القناطر والمقيدة برقم 1غسل أموال لعام 2016 والمتهم فيها المدعو أمين حافظ فرج حافظ ومحمد حافظ وشهرته "الدكش" وآخرين، والتى صدر فيها أمر من الترف رقم 12 لعام 2016.
حيث أضافت المتابعة المستمرة من رجال مكافحة جرائم غسيل الأموال الناتجة عن جرائم المخدرات، لهؤلاء المتهمين وذويهم فى القضية المشار إليها، ظهور ممتلكات وأفعال غسيل أموال أخرى، وهم: نهى عبد الناصر 30 سنة، وكريم سيد 29 سنة عاطل، وإيمان هاشم 34عاما ربة منزل، وسعيد هاشم عبد الحليم 48 سنة عاطل، وسامح محمد عبد المؤمن 17سنة عاطل، وبسنت حسن 21 سنة زوجة محمد حافظ وشهرته "الدكش"، وآية محمد أحمد 18سنة ربة منزل، ومنال سعيد المديرى 19سنة ربة منزل، ومحمد سيد شديد 26 سنة عاطل.
بمنعهم من التصرف فى ممتلكاتهم، حيث ارتكب "المذكورين" العديد من أفعال الغسل فاشتروا العديد من الأراضى الزراعية والشقق السكنية وبناء العقارات وإيداع بعض الأموال بالبنوك المصرية، ومكاتب البريد بقصد إخفاء وتمويه مصدر الحصول على تلك الأموال، والتى قدرت بحوالى 10ملايين جنيه، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 27 أحوال مركز شبين القناطر لإرفاقه بالقضية رقم 3851 إدارى مركز شبين القناطر لعام 2016.
موضوعات متعلقة..
- التحفظ على 20 مليون جنيه أموال أفراد عائلة عصابة "الدكش" فى القليوبية
