وكان النائب العام أمر بإحالة 12 متهما إلى المحاكمة الجنائية العاجلة، أمام محكمة جنايات القاهرة الاقتصادية، فى قضية توظيف الأموال والمعروفة إعلاميا بـ"ستار كابيتال".
وأسندت النيابة العامة إلى المتهمين ارتكابهم لجرائم توجيه الدعوة للجمهور لجمع الأموال وتوظيفها دون ترخيص من الهيئة العامة للرقابة المالية، ومزاولة نشاط تلقى الأموال دون ترخيص، وتلقيهم أموالا من المواطنين والامتناع عن ردها.
وكشفت تحقيقات النيابة العامة بحسب بيان صادر من النائب العام، أن المتهمين وجهوا الدعوة للجمهور لجمع الأموال لتوظيفها واستثمارها فى مجال المضاربة فى البورصات العالمية (فوركس) وتجارة المعادن والعقارات، نظير فائدة شهرية تتراوح ما بين 5 إلى 10%، وأعلنوا عن نشاطهم غير المشروع على صفحات مواقع التواصل الاجتماعى، وبعض المواقع الإلكترونية على شبكة الإنترنت، باستخدام عدة شركات تحمل أسماء (ستار كابيتال للتسويق – وستار كابيتال فاينينشيال ليمتد – وستار كابيتال فاينينشيال سيرفيس – وستار بنك ليمتد – وشركة سى بى إيه)، وأن هذه الشركات غير مقيدة بسجلات الهيئة العامة للرقابة المالية، وبدأت فى هذا النشاط الإجرامى منذ عام 2010 وحتى عام 2014 .
وأثبتت التحقيقات تلقى المتهمين لأموال من الجمهور، بلغت حتى الآن 62 مليون دولار أمريكى وامتنعوا عن ردها للمودعين، وثبت بالتحقيقات أن المتهمين قد استخدموا أموال المودعين فى شراء عقارات ومنقولات مختلفة جارى تحديد قيمتها.
أمر النائب العام بالتحفظ على أموال المتهمين العقارية والمنقولة ومنع المتهمين من السفر، وإدراج الهاربين منهم خارج البلاد على قوائم ترقب الوصول، واتخاذ كافة إجراءات تسليم المجرمين وفقا للقواعد المقررة، مع استمرار حبس المتهمين المضبوطين وسرعة ضبط المتهمين الهاربين وحبسهم احتياطيا على ذمة القضية.
موضوعات متعلقة..
- بالصور.. ضحايا نصب شركة "ستار كابيتال" يطالبون بإعادة أموالهم المنهوبة
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة