وردت معلومات للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، مفادها قيام "حازم ح.أ" مقيم بدار السلام بسوهاج، بممارسة نشاطاً إجرامياً فى مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج المنافذ الشرعية.
وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبط المتهم أثناء تعامله مع شخصين – ضُبط بحوزتهما مبالغ مالية من العملات الأجنبية - وبتفتيشه عثر بحوزته على مبلغ مالى بالجنيه المصرى وعملات أجنبية، وماكينة عد نقود، وهاتف محمول، وبفحصه تبين تحميله بالعديد من صور الحوالات البنكية والبريدية بالعملات الأجنبية والمصرية للعديد من الأشخاص.
اعترف المتهم بارتكابه للواقعة، وما أكدته المعلومات والتحريات، وأن العملة الوطنية المضبوطة بحيازته هى من حصيلة نشاطه الإجرامى بالاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى، واعترف الشخصين المضبوطين برفقة المتهم بقيامهم بتغيير العملات الأجنبية خارج السوق المصرفية، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.
موضوعات متعلقة..
الأموال العامة تضبط أجنبى يستولى على أموال المصريين بالدولار عن طريق القرصنة
