تمكنت مباحث الأموال العامة من ضبط تاجر عملة بحوزته أكثر من مليون جنيه و42 ألف يورو.
وردت معلومات لللواء على سلطان مدير الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة للإدارة تتضمن قيام عبد الباسط .س.ع بممارسة نشاط الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السُوق المصرفية وبأسعار السُوق السوداء بالمُخالفة لأحكام القانون المشار إليه .
وأسفرت تحريات اللواء حازم عبد الرحمن مدير إدارة مُكافحة جرائم النقد والتهريب تحت إشراف اللواء علاء سليم نائب المدير العام عن صحة تلك المعلومات وأضافت بقيام عبد الباسط س.ع صاحب مكتب استيراد وتصدير ومقيم محافظة مطروح السابق إتهامة في قضية "تحويلات مالية" باستغلال إحدى الشقق السكنية بالعجوزة لمُمارسة نشاط الاتجار بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء بالمُخالفة لأحكام القانون المُشار إليه .
وعقب تقنين الإجراءات قامت مأمورية من ضباط الإدارة، برئاسة العقيدان أسامة جلال وحمدى بدوى والمقدمان إبراهيم عزب وأحمد زهير استهدفت المُتحرى عنه عقب دفع أحد المصادر السرية الذي استطاع كسب ثقته وتم ضبطه اثناء ممارسته نشاطه المؤثم وضُبط بحوزته (1.760.000 مصرى - و42000 يورو وبمواجهته عما أسفر عنه الضبط اعترف بارتكابه الواقعة وأن المبلغ المالي المضبوط حصيلة نشاطه الإجرامى .
وتم التحفظ على المضبوطات، وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم، وجارى العرض على نيابة الشئُون المالية والتُجارية لتولى شئُونها .
ياتى ذلك في إطار توجيهات اللواء مجدي عبد الغفّار، وزير الداخلية لمكافحة جرائم الاتجار غيـر المشروع بالنقـد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية، وبأسعار السوق السوداء وتحويل الأموال بالمُخالفة لأحكام القانون رقم 88 لسنة 2003 المُنظِم للعمل بالبنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد .
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة