أحال الادعاء اللبنانى 18 شخصاً إلى القضاء العسكرى بتهمة تحويل أموال إلى تنظيم داعش فى سوريا والعراق منذ عام 20144.
وبحسب السلطات اللبنانية، فإن شبكة تهريب الأموا، قامت بتحويل ما يصل إلى 19 مليون و300 ألف دولار أمريكى من لبنان إلى مصارف فى تركيا والعراق لتصل بعد ذلك إلى داعش.
ويأتى الادعاء على المتهمين الـ18 وبينهم 15 سورياً وفلسطيني، بعد أسبوعين من مداهمة مؤسسات صرافة فى بيروت.
وأحيل المتهمون إلى قاضى التحقيق العسكرى بتهمتى الانتماء إلى داعش وتشكيل شبكة لتهريب الأموال وتحويلها من لبنان إلى الخارج لصالح داعش، حسبما ذكرت "العربية".
وبيّنت التحقيقات أن المتهمين استأجروا محلات صرافة بأسعار مغرية وبدأوا بتحويل الأموال منها إلى محال صرافة مماثلة فى تركيا أو العراق.
وكان يتم تحويل الأموال إلى العراق لتصل إلى أيدى المتطرفين فى معقله فى محافظة الموصل.
أما فى سوريا فكان يجرى تحويل الأموال إلى تركيا وتدخل منها إلى مناطق داعش فى الرقة أو تدمر أو معاقله السابقة فى محافظة حلب. كما كان يتم نقل الأموال الى منطقة القلمون السورية المحاذية للحدود بين البلدين نقدا من جرود عرسال اللبنانية.
وجاءت عمليات التحويل رغم القيود المشددة التى يفرضها المصرف المركزى فى لبنان على شركات تحويل الأموال عبر تطبيق المعايير الدولية المتبعة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة