تمكن ضباط إدارة مباحث الأموال العامة من ضبط 4 أشخاص لقيامهم بالإتجار فى النقـد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية بالمُخالفة لأحكام القانون المُنظِم للعمل بالبنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد.
حيث تم تشكيل فريق بحث من ضباط إدارة مكافحة جرائم النقد والتهريب لرصد المُتعاملين بالنقد الأجنبي بالمُخالفة لأحكام القانون عقب ورود معلومات تتضمن قيام شخص يدعى محمد .ج.ا سن 40 حاصل على دبلوم صنايع و موظف سابق بشركة للصرافة و مقٌيم بالمنوفية والسابق ضبطه في قضية ( اتجار في النقد الأجنبي ) والمطلوب ضبطه فيها بالاستمرار في مُمارسة نشاطه في الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي بالمُخالفة لأحكام القانون وذلك من خلال استئجار أحدى الشقق بدائــرة قســــــم شرطـــــــــــة مــــدينـــــــة نصـــــــر أول واتخاذها مــقــــــــراً لمُمـــارسة نشاطـــــه المٌؤثم .
عقب تقنين الإجراءات قامت مأمورية من ضباط الإدارة استهدفت المُتحرى عنه حيث تم ضبطه حال تعامله مع اثلاثة من عملائه في بيع و شراء النقد الأجنبي باسعار السوق السوداء وهم كل من إبراهيم .م.ا، 34 عاطل ومحمد .س.م 28 محاسب وحسين .أ.ن ، 24 موظف مقيمين /القاهرة
وتم ضبطهم وبحوزتهم 376 ألف جنيه مصرى و15.752 ألف دولار أمريكى و50 يورو و100 يوان صينى واعترفوا بإرتكابهم للواقعة وتم التحفظ على المبالغ المالية المُضبوطة .
تحرر عن ذلك المحضر اللازم ، جارى العرض على نيابة الشئُون المالية والتُجارية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة