نجحت مباحث الأموال العامة فى ضبط 4 قضايا بـ 7 متهمين لقيامهم بالإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى، ومن خلال التحويلات المالية غير المشروعة ، وقد بلغ حجم المضبوطات فيها (16,615,000) مليون جنيه ، (47,225) ألف دولار أمريكى ، (10) آلاف ليرة لبنانى، تم ضبطها نقدياً، فضلاً عن ضبط تحويلات مالية غير مشروعة بلغت (600) ألف ريال سعودى ،و (1,500) ألف دينار كويتى، و(1,205,000) دولار أمريكى، و(3) آلاف درهم إماراتى.
ونجحت مباحث الأموال العامة في ضبط 10قضايا آخرى بـ 12 متهم لقيامهم بـإرتكاب جرائم (تزوير محررات رسمية، تقليد عملات وطنية، نصب)، وقد بلغ حجم المضبوطات فيها (1,100) ألف جنيه مصرى، (2,600) ألف جنيه مصرى مقلد.
وأثمرت جهود مباحث الأموال العامة خلال أسبوع عن ضبط 9 قضايا بـ 33 متهم لإتهامهم بإرتكاب جرائم (الرشوة، واستغلال النفوذ، فساد المحليات، وضبط (4) قضايا بـ (7) متهمين لإختلاسهم وإضرارهم العمدى بأموال جهة عملهم، وقد بلغ حجم المضبوطات فيها (5,417,169) مليون جنيه مصرى.
وتم حصر ممتلكات 3 متهمين لقيامهم بغسل الأموال حصيلة نشاطهم الإجرامى من خلال عدة أساليب، بهدف إخفاء وتمويه طبيعته ، حيث بلغ حجم المضبوطات فيها (35,000,000) مليون جنيه مصرى، وحصر ممتلكات (متهم) لقيامه بإستغلال مواقعه الوظيفى فى تكوين ثروة لا تتناسب مع مصادر دخله المشروعة ، وقد بلغ حجم المضبوطات (5,000,000) مليون جنيه مصرى، وضبط (2) قضية بعدد (2) متهم لإستيلائهما على أموال البنوك وعملائهما بدون وجه حق، وقد بلغ حجم المضبوطات فيها (17,500) ألف جنيه مصرى.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل واقعة على حده وجارى استمرار الجهود .
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة