تحقق نيابة الشئون المالية والتجارية، مع المتهم "سيد. م" لقيامه بالاستيلاء على قرابة مليون جنيه بالنصب وغسيل الأموال من خلال شركة توظيف للأموال .
و كشفت التحريات الأمنية ، أن المتهم استولي علي أموال المواطنين عن طريق إجراء تحويلات محلية وخارجية للحسابات البنكية الخاصة به وبآخرين، واستخدم بعضه في عمل مسحوبات نقدية، واستثمر بعضا من هذه الأموال في تأسيس العديد من الشركات مع آخرين، وضخ جزء من هذه الأموال في الحسابات البنكية لبعض تلك الشركات، ، واستخدم بعضها فى شركة خاصة باستيراد الملابس.
وأضافت التحريات أن المتهم اتفق مع المودعين على حصولهم على نسبة ربح شهرية بالإشتراك مع شركاء آخرين، إلا أنه قام بإعطائهم الفائدة المتفق عليها لفترة ثم انقطع عن السداد أو رد أصل المبلغ.
