تمكن ضباط الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بوسط الدلتا، من ضبط مراجع حسابات مقيم دائرة مركز شرطة السنطة بالغربية، لاتجاره فى النقذ الأجنبى والتحويلات المالية غير المشروعة بالاشتراك مع مدرس بالسوق السوداء.
كانت تحريات ومعلومات فرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بوسط الدلتا، قد أكدت قيام كل من "مصطفى . ع . م" مواليد 1982 مراجع حسابات، و"أبوالفتوح . م . ش" مواليد 1957مدرس ومقيمان بدائرة مركز شرطة السنطة بالغربية، بالاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى وبأسعار السوق السوداء من خلال تلقى الأول تحويلات مالية بالدولار الأمريكى من بعض أقاربه العاملين خارج البلاد من خلال شركات تحويل أموال ليقوم بصرفها واستبدالها للجنيه المصرى خــارج نــطــاق الــســوق الــمــصــرفى وبأسعار السوق السوداء من المتحرى عنه الثانى، مما يعد عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة للقانون.
وباستدعاء المتحرى عنه الأول ومواجهته اعترف بارتكابه للواقعة بالاشتراك مع الثانى، وتبين أن حجم تعاملاتهما بالبنوك طبقاً للفحص المستندى 150 ألف دولار أمريكي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة