نجحت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة في ضبط شخص بأسوان لاتجاره غير المشروع فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفي، فى إطار جهود الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة لمكافحة جرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والتحويلات المالية غير المشروعة.
أكدت تحريات ومعلومات فرع الإدارة بجنوب الصعيد قيام "خالد.م" حاصل على دبلوم - ومقيم بأسوان ، بممارسة نشاط واسع فى مجال الإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى وبأسعار السوق السوداء من خلال شرائه للعملات الأجنبية من راغبى بيعها من ذوى العاملين المصريين بالخارج من أبناء مركز أسوان وإستبدالها للجنيه المصرى خارج نطاق السوق المصرفية وعقب تحرير سعر الصرف يقوم باستبدال العملات الأجنبية من البنوك المختلفة عقب شرائها من راغبى بيعها، بسعر أقل من سعر الصرف والإستفادة من فارق سعر العملة مما يعد عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة للقانون.
وباستدعاء المتحرى عنه وسؤاله إعترف بنشاطه غير المشروع، وتبين أن حجم تعاملاته خلال عام طبقاً للفحص المستندى بلغت " 200 ألف دولار أمريكى ، 150 ألف ريال سعودى "، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة ، والعرض على النيابة التى باشرت التحقيق.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة