الداخلية تضبط شخص جمع 200 ألف ريال سعودي من مدخرات المصريين

الجمعة، 04 مايو 2018 12:16 م
الداخلية تضبط شخص جمع 200 ألف ريال سعودي من مدخرات المصريين المتهم
كتب محمود عبد الراضي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

نجحت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة في ضبط شخص بسوهاج لاشتراكه مع آخر بتجميع مدخرات العاملين خارج البلاد وإستبدالها بالعملة الوطنية والإتجار بها خارج السوق المصرفى .

أكدت معلومات وتحريات مباحث الأموال العامة بجنوب الصعيد قيام "محمد." يعمل بالخارج بإحدى الدول العربية"، وشقيقه "حلمي" أخصائى إجتماعى ، سبق إتهامه فى قضية " إتجار فى النقد الأجنبى"  ، ومقيمان بدار السلام بسوهاج، بتجميع مُدخرات العاملين المصريين بالخارج من خلال الأول وإرسالها للثانى مع العائدين من الخارج ، لإستلامها وإستبدالها إلى الجنيه المصرى خارج نطاق السوق المصرفى ، وتوصيلها لذوى العاملين بالخارج مقابل عمولة مالية ، فضلاً عن الإستفادة من فارق سعر العملة مما يعد عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة للقانون .

وبإستدعاء المتهم الثانى ومواجهته إعترف بإرتكابه للواقعة بالإشتراك مع الأول ، وتبين أن حجم تعاملاتهما المالية طبقاً للفحص المستندى بلغت 200,000 ريال سعودى، فتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة .

 

 










مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة