نجحت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، في ضبط شخص بسوهاج لقيامه بالإشتراك مع آخر يعمل بالخارج بالإتجار بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية، فى إطار جهود مكافحة جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى ، والتحويلات المالية غير المشروعة.
أكدت معلومات وتحريات فرع الإدارة بجنوب الصعيد مفادها قيام "حسين.ف" . صاحب ومدير مصنع منظفات، مقيم بدائرة مركز شرطة أخميم بسوهاج "يعمل بالخارج".، و"سعيد.ص.س، حاصل على بكالوريوس خدمة إجتماعية، مقيم بدائرة قسم شرطة ثان سوهاج، بتجميع مدخرات العاملين المصريين بالخارج بالعملة الأجنبية من خلال الأول ، وتوفيرها للتجار والمستوردين مقابل إيداعهم ما يعادل قيمتها بالجنيه المصري على حساب الثانى بأحد البنوك ليقوم بصرفها وتوصيلها لذوى العاملين المصريين من أبناء مركز أخميم نقداً أو بموجب حوالات بريدية مقابل عمولة
عقب تقنين الإجراءات، أمكن ضبط الثانى ، وبمواجهته إعترف بإرتكابه للواقعة بالإشتراك مع الأول ، وتبين أن حجم تعاملاتهما خلال عامين طبقاً للفحص المستندى مايعادل خمسة ملايين جنيه مصرى.
وعلى جانب أخر، نجحت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة ، فى ضبط أحد الأشخاص بسوهاج لقيامه بترويج العملات الأجنبية المقلدة ، فى إطار جهود الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة لمكافحة جرائم تقليد وترويج العملات الوطنية والأجنبية.
وأكدت تحريات ومعلومات فرع الإدارة بجنوب الصعيد مفادها قيام "أيمن . إ" عامل مقيم بسوهاج بترويج العملات الوطنية والأجنبية المقلدة بمدينتى العسيرات والمنشاة بسوهاج .
وعقب تقنين الإجراءات ،تم إعداد عدة أكمنة حيث أمكن ضبطه وبحوزته إحدى عشر ألف وستمائة دولار أمريكى مقلدة عبارة عن 116 ورقة فئة المائة دولار تحمل أرقام مسلسلة متشابهة ، وبمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة وحيازته للمضبوطات وأنه تحصل على العملات من أحد الأشخاص "محدد" مقيم بدائرة مركز شرطة العسيرات بسوهاج (سبق إتهامة فى قضيت ترويج عملة مقلدة ) .. وبإستهدافه تبين عدم تواجده بمحل إقامته .
