نجحت أجهزة الأمن فى ضبط إحدى السيدات وزوجها لقيامهما بالاستيلاء على خمسة وثلاثين مليون جنيه وخمسمائة ألف دولار أمريكى من عدد من المواطنين بغرض توظيفها فى مجال الاستثمار العقارى.
تلقت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من 12 شخصا بتضررهم من إحدى السيدات سبق اتهامها فى 15 قضية تبديد – شيكات، وزوجها، مقيمان بدائرة قسم شرطة النزهة بالقاهرة لقيامهما بتلقى مبالغ مالية منهم، بلغ إجماليها نحو خمسة وثلاثون مليون جنيه وخمسمائة ألف دولار أمريكى) بغرض توظيفها واستثمارها فى مجال الاستثمار العقارى، إلا أنهما لم يلتزما بذلك وامتنعا عن رد أصل المبالغ المالية للشاكين.
أسفرت التحريات إدارة مكافحة جرائم النقد والتهريب بالإدارة العامة لمباحث الأموال العامة عن صحة الواقعة، وقيام المتهمين بتلقى مبالغ مالية من الشاكين وآخرين -لم يتقدموا ببلاغات ضدهما أملاً فى الحصول على أموالهم بالطرق الودية- بغرض توظيفها فى المجال، وامتنعا عن سداد الأموال أو رد أصل المبالغ للشاكين.
عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن القاهرة، تم ضبط المتهم الثانى بدائرة قسم مصر الجديدة، وتبين قيام المتهمة بترك محل إقامتها والتخفى بزى النقاب واستئجار شقة بمنطقة التجمع الأول بالقاهرة الجديدة، وانتحال اسم مُستعار خشية ضبطها.
وبتكثيف التحريات تم رصد مكان تواجدها، وبإعداد الأكمنة اللازمة أمكن ضبطها حال تواجدها بالشقة المُشار إليها، وبمواجهتها أقرت بارتكاب الواقعة بالاشتراك مع زوجها.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتكثف إدارة مكافحة جرائم غسل الأموال بالإدارة من جهودها لفحص الأوراق والمستندات المضبوطة بحوزة المتهمة والتى تحوى بعض الأصول التى قامت بشرائها جراء نشاطهما.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة