نجحت مباحث الأموال العامة فى ضبط شخص بالقاهرة لاشتراكه مع آخرين، فى الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى، من خلال تجميع مدخرات المصريين العاملين بالخارج، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم التحويلات المالية غير المشروعة بالمخالفة للقانون.
أكدت تحريات ومعلومات إدارة مكافحة جرائم غسل الأموال بالإدارة العامة لمباحث الأموال العامة قيام 3 أشخاص، اثنين منهم يحملان جنسية إحدى الدول العربية، مقيمين بالقاهرة، بممارسة نشاط إجرامى واسع النطاق فى مجال تجميع مدخرات المصريين العاملين بالخارج، حيث يقوم اثنين منهما بدورهما بتسليم تلك المبالغ المالية للثالث ليتولى توصيلها لذوى العاملين بالخارج بمحافظات الجمهورية المختلفة، عن طريق إيداعها بحساباتهم البنكية، وذلك مقابل حصوله على مبلغ 300 جنيه يومياً نظير ذلك، مما يُعد عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة لأحكام القانون.
تم ضبط الثالث وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة بالاشتراك مع الآخرين، وأن حجم تعاملاتهم خلال عام تقريباً تجاوز مبلغ خمسة ملايين جنيه مصرى، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة