رئيس وحدة مكافحة غسل الأموال: الشرق الأوسط يموج بكثير من التحديات

الثلاثاء، 26 نوفمبر 2019 11:04 ص
رئيس وحدة مكافحة غسل الأموال: الشرق الأوسط يموج بكثير من التحديات عملات ورقية
كتب: أحمد يعقوب

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أكد المستشار أحمد سعيد خليل، رئيس مجلس أمناء وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المصرية، خلال افتتاح أعمال الاجتماع العام الثلاثون لمجموعة العمل المالي لمجموعة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا "المينافاتف" اليوم، أن العالم يموج حاليا ولاسيما منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالكثير من التحديات، فيما يخص جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وبالأخص جرائم الإرهاب وتمويله، الذي لم تنج من شروره أي من دول العالم، والذي يحتاج إلى تعاون فعال على المستويين الإقليمي والدولي، ولاسيما فى ظل ما يفرضه التطور التكنولوجى فى الآونة الأخيرة من صعوبة تتبع تمويل العمليات الإرهابية.

وأضاف المستشار أحمد سعيد خليل أنه لا يخفى ان مصادر ذلك التمويل قد تمتد لتشمل المصادر المشروعة وغير المشروعة، فلم تعد التبرعات تمثل أهم تلك المصادر ، بل تعددت لتتمثل فى الاستيلاء على أموال البنوك والابتزاز والتحكم فى آبار البترول ومصافية وسرقة الأصول بشكل عام، وإساءة استغلال المنظمات غير الهادفة للربح والخطف للحصول على فدية وتهريب الأموال عبر الحدود، وهو ما أغرى الكثيرين للانضمام إليه والانخراط فى عملياته الاثمة فيما يعرف حاليا بظاهرة المقاتلين الاجانب.

ويأتى اجتماعنا هذا فى فترة مهمة للغاية، حيث تخضع عديد من دول الشرق الأوسط وشمال افريقيا للجولة الثانية لعملية التفييم المتبادل وهو الأمر الذى يتطلب الاعداد والتأهل.
 
وقال المستشار أحمد سعيد خليل "يسعدنى الإشارة إلى أن الموضوعات التى سوف تناقش تعتبر ذات أهمية عالية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، خاصة الموضوعات التى تتعلق بفريقى عمل التقييم المتبادل والمساعدات الفنية والتطبيقات، مثل تقرير تقييم ومتابعة الدول الأعضاء والمساعدات الفنية والتدريب بالإضافة إلى الموضوعات الأخرى الهامة والتى تتعلق بالتقييم الوطنى لمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب".
 
وختم قائلا: "اننى على ثقة أن هذا الاجتماع سيقوى أواصر التعاون بين المشاركين ويزيد من فعالية الجهات العاملة فى مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب فى مكافحة هاتين الجريمتين على المستويين الإقليمى والدولى".

 







مشاركة






الرجوع الى أعلى الصفحة