1-تحويلات إلى أشخاص أو كيانات فى دول مرتفعة المخاطر ومعروفة بالاتجار فى الأعضاء البشرية.
2-الإيداعات النقدية إلى أو من قبل الأطفال والممرضين والمهنيين والطبيين والعاملين فى المستشفيات والتى تكون غير متناسبة مع العمر أو الخبرة.
3-وجود تعاملات غير مبررة بين الجمعيات الخيرية أو العاملين بها والعاملين فى المهن الطبية.
4-قيام العميل بمعاملات مالية يبدو منها دوره كوسيط ما بين أشخاص متعددين ومؤسسات علاجية دون التعرف على سبب ذلك.
5-قيام عملاء بتحويل أو تلقى مبالغ كبيرة إلى شخصيات اعتبارية ويذكر فى الغرض "علاج".
6-الاشتباه فى قيام المراكز الطبية ولا سيما الصغيرة بشراء معدات طبية بمبالغ قد لا تتناسب مع رأسمالها أو تعاملاتها أو طبيعة نشاطها الفعلى.
7-ورود أخبار سلبية عن سوء استخدام حساب طبيب أو مستشفى فى إجراء عمليات نقل أعضاء بصورة غير قانونية.
8-قيام الأطباء والممرضين والعاملين فى المجال الطبى بمعاملات مالية وبعملات أجنبية –ويكون أصل الأموال غير معروف.
9-التعرف على معلومات لعملاء فى المؤسسة المالية على وسائل التواصل الاجماعى تشير إلى قيامهم بتسهيل عمليات زراعة الأعضاء.
