نجحت أجهزة الأمن في ضبط عناصر تشكيل عصابى تخصص فى إرتكاب جرائم تزوير الشيكات البنكية/ وإستخدامها فى الإحتيال على أصحاب شركات القطاع الخاص والإستيلاء على بضائعهم.
تلقت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بلاغاً من أحد الأشخاص "تاجر أقمشة ومنسوجات - مقيم بمصر القديمة بالقاهرة" بتعرضه لواقعة إحتيال من قبل بعض الأشخاص زعموا كونهم مسئولى إحدى شركات المفروشات، وقاموا بالإستيلاء على بضائع منه بقيمة 50 ألف جنيه بموجب "شيك بنكى بدون رصيد ، و 3 إيصالات أمانة" ولا يعلم عنهم أية بيانات سوى رقم هاتف.
وعلى الفور تم تشكيل فريق بحث جنائى، توصلت جهوده إلى أن وراء تلك الواقعة "حاصل على دبلوم صنايع ، موظف - مقيمان بالغربية لهما معلومات جنائية مسجلة ، حاصلة على دبلوم تجارة - مقيمة بالأسكندرية"وقيامهم بإنشاء شركة وهمية للمفروشات بمدينة نصر بالقاهرة ، وإتخذوا منها ستاراً للنصب والإحتيال على شركات القطاع الخاص ، حيث تقوم الأخيرة بفتح حسابات بالعديد من البنوك ، وإستلام دفاتر شيكات من تلك البنوك ، ثم تقوم بسحب أرصدتها لدى البنوك وتحرير محاضر بفقدها "لتكون بمنأى عن ضبطها" ، وتسليم تلك الشيكات بعد التوقيع عليها بتوقيع مُخالف لتوقيعها لدى البنوك لباقى أفراد التشكيل العصابى ، ويتولى كلاً من الأول والثانى استقطاب الضحايا بزعم أنهم مندوبى إحدى شركات البترول أو الفنادق الكبرى ويطلبون منهم كميات من البضائع التى تقوم شركاتهم بتسويقها وتسليمهم أوامر توريد مزورة ، ويتولى كل من الأول والثانى إستلام تلك البضائع من المجنى عليهم وتسليمهم شيكات بقيمة تلك البضائع والذى يتبين فيما بعد أنها مزورة أو بدون رصيد.
وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهمين وعثر بحوزتهم على صورة بطاقة مزورة بإسم أحد الأشخاص تحمل صورة المتهم الثانى (الموظف)، ومجموعة من الكروت الشخصية والكارنيهات تحمل صور كلا من الأول والثالثة تتضمن كونهم مديرين بشركة توريدات، ومجموعة من عروض الأسعار المنسوبة للعديد من الشركات ، ومجموعة من الإعلانات الخاصة بالشركات التى تعلن فيها عن منتجاتها ، و3 محمول بفحصهم فنياً بمعرفة قسم البحوث الفنية بالإدارة تبين إحتوائهم على مجموعة من الإعلانات ومحادثات على برنامج الواتس آب تُؤكد نشاطهم وبفحص الهاتف الخاص بالثانى تبين أنه قام بإنشاء صفحة على موقع التواصل الإجتماعى الفيس بوك بإسم الشركة الوهمية وبها العديد من الإعلانات.
