تمكن العقيد وليد فايد رئيس قسم مكافحة جرائم الأموال العامة بمديرية أمن الغربية، من ضبط تشكيلا عصابيا تخصص فى الاتجار فى النقد الأجنبى خارج السوق المصرفية، وبحوزتهم مليون و850ألف جنيه وألف ريال سعودى، ترجع الواقعة بورود معلومات للعقيد وليد فايد رئيس قسم مكافحة جرائم الأموال العامة بقيام عامل مقيم بدائرة مركز شرطة بيلا بكفر الشيخ بالاتجار فى النقد الأجنبى خارج السوق المصرفية، وتم ضبطه حال تواجده بمحيط أحد الأكمنة بمركز طنطا، وبحوزته مبلغ مليون و850 ألف جنيه وألف ريال سعودى و2 هاتف محمول.
وبمناقشته حول مصدر تلك المبالغ المالية، أقر بقيامه بالاشتراك مع 6متهمين آخرين بتحويل أموال العاملين بالخارج، وتوصيلها إلى ذويهم بالبلاد وذلك من خلال تجميع مدخراتهم بالعملة الأجنبية، وتهريبها لداخل البلاد صحبة 2 منهم عبر منفذ السلوم البرى، وقيام اثنين آخرين بتغيير تلك الأموال للعملة الوطنية خارج نطاق السوق المصرفية بأسعار السوق السوداء بالمخالفة للقانون.
كما كشفت التحريات عن قيام المتهم المضبوط بالاشتراك مع متهم أخر باستلام تلك الأموال وتوزيع جزء منها على ذوى العاملين المُشار إليهم والمقيمين بنطاق محافظة كفر الشيخ وتسليم باقى المبالغ إلى أحدهم "موظف بأحد مكاتب البريد" مستغلًا وظيفته فى تحويل تلك المبالغ المالية لذوى العاملين المُشار إليهم والمقيمين خارج نطاق محافظة كفر الشيخ من خلال حوالات بريدية نظير عمولة يقتسمونها فيما بينهم.
وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف المذكورين بعدة مأموريات أسفرت عن ضبط 2 منهم، وبمواجهتهما أيدوا ما جاء باعترافات المتهم المضبوط، واعترفوا بارتكابهم للواقعة بالاشتراك مع باقى المتهمين.
كما توصلت التحريات إلى 1932حوالة بريدية تم إجراؤها خلال عام 2019 بإجمالى مبالغ 11 مليون جنيه، تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهمين.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة