علق العميد خالد عكاشة الخبير الأمنى، على نجاح الأجهزة الأمنية من ضبط أكبر قضية غسيل أموال فى مطروح والتى تبلغ حوالى مليار و 750 ألف جنيه، أن قضايا غسيل الأموال تعتبر من القضايا المحيرة جدا، حيث يعمل على فحصها عدد كبير من فرق البحث، ويعد هذا العمل من أصعب الأعمال الأمنية لأنه يتم استخدام مهارات الإخفاء والتمويه على أعلى مستوى، مشيرا إلى أنه يتم تتبع الأموال حتى يتم القبض على الجناة الذين يتم التوصل إليهم بصعوبة عليهم لكونهم يستخدمون حسابات بأسماء وهمية.
وتابع عكاشة خلال مداخلة هاتفية في برنامج مساء dmc الذى يقدمه الإعلامى رامى رضوان، أن قضايا غسيل الأموال من أشد القضايا تعقيدا وتتبع الحسابات أمر صعب جدا فالجهد الأمني الذى قامت به الأجهزة الأمنية يعتبر جهد جبار لملاحقة الجناة .
من جانب آخر كان أعلنت نيابة مطروح الكلية، برئاسة المستشار أيمن غباشي، منع المتهمين في قضية غسيل الأموال، من التصرف فى أموالهم وممتلكاتهم، أمس جاء ذلك بعد قرار محكمة جنايات مطروح، أمس بتأييد عدم التصرف فى ممتلكاتهم للمتهمين الـ 20، فى القضية رقم 3250 لـ 2020 جزئى مطروح، الخاصة بغسيل الأموال، فى مكتب بريد مطروح، والمتهم فيها 5 موظفين بالبريد و 15 متهماً آخرين، وجميعهم محبوسين 15 يوماً على ذمة التحقيقات.
وكشف عاطف عبد الوهاب المحامي، أن قرار المحكمة بصدر بمنع المتهمين في قضيلة غسيل الأموال بمكتب بريد مطروح، من التصرف في أموالهم وأملاكهم، ولم ينص القرار على التحفظ عليها.
وأوضح " عبد الوهاب" أن ممتلكات وأموال المتهمين ستظل في حيازتهم هم وذويهم، مع عدم التصرف فيها بالبيع أو التنازل أو الهبة، أو أي تصرف يغير أو ينتقص منها، لحين البت في موقف المتهمين، أو صدور قرار برفع الحظر ومنع التصرف في أموال وممتلكات المتهمين.
وكانت محكمة جنيات مطروح، المنعقدة بغرفة المشورة، أيوم الثلاثاء، قد أيد قرار المستشار حمادة الصاوي النائب العام، الذي صدر يوم السبت الماضي، بمنع التصرف على جميع أموال وممتلكات المتهمين الـ 20، رقم 3250 لـ 2020 جزئي مطروح، الخاصة بغسيل الأموال، في مكتب بريد مطروح، والمتهم فيها 5 موظفين بالبريد و 15 متهماً آخرين، وجميعهم محبوسين 15 يوماً على ذمة التحقيقات، والذين تم إعلانهم في محبسهم بموعد الجلسة، وحضورهم محبوسين.
