أكدت تحريات ومعلومات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة قيام كل من مزارع وعامل يعمل بالخارج بإحدى الدول مقيمان بمحافظة سوهاج، بتجميع مدخرات المصريين العاملين بالخارج بالعملة الأجنبية، عن طريق الثانى، وإرسالها للأول بحوالات بنكية على حسابه بأحد البنوك بمحافظة سوهاج.
وتابعت التحريات أن المتهم الأول يقوم باستلام التحويلات واستبدالها بما يعادلها بالجنيه المصرى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء، وإرسالها لذوى العاملين بالخارج بموجب حوالات بريدية مقابل عمولة مالية مستفيدًا بفارق سعر العملة، مما يعد عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة للقانون.
عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم الأول، وبمواجهته أقر بنشاطه على النحو المشار إليه بالاشتراك مع الثانى "المتواجد بالخارج، وتبين أن حجم تعاملاتهما خلال عام طبقاً للفحص المستندى 50,000 ألف دولار أمريكى – 1,000,000 مليون جنيه مصرى).وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
.jpg)
