اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة الإجراءات القانونية حيال (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" - مقيم بمحافظة الدقهلية) لقيامه بممارسة نشاط إجرامى فى مجال الإتجار بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء وذلك بالمخالفة للقانون، ومحاولته غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس عدد 3 شركات - شراء 2 قطعة أرض زراعية - سيارة) بالإضافة إلى إيداع بعض من تلك الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى بمختلف البنوك بقصد إخفاء مصدرها.. حيث قدرت متحصلات نشاطه الإجرامى بمبلغ بـ 30 مليون جنيه تقريباً.
نقد اجنبى، ارشيفية
كتب محمود عبد الراضي - كريم صبحي
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
مشاركة
الموضوعات المتعلقة
ننشر الرسم التوضيحى لغلق شارع فيصل بالجيزة وخريطة التحويلات منعا للزحام
الجمعة، 04 نوفمبر 2022 10:28 ص
استجواب مستريح استولى على 4 ملايين جنيه بزعم توظيفهم فى الأدوية البيطرية
الجمعة، 04 نوفمبر 2022 08:00 ص