حققت الجهات المختصة في 42 قضية خاصة بالاستيلاء على أموال المواطنين بزعم توظيفها في العديد من الأنشطة الوهمية، والتي ضبطتها مباحث الأموال العامة خلال الشهر الماضي.
وأجرت الجهات الأمنية تحرياتها حول المتهمين في هذه القضايا، والتي كشفت عن وقوع عدد كبير من الضحايا في فخ التوظيف الوهمي، مما سهل للمتهمين الاستيلاء على قرابة 100 مليون جنيه خلال 30 يوماً، من خلال استثمارات وهمية في مجال تجارة الأراضي والاستثمار العقاري والأجهزة الطبية والغلال والملابس ، ويستعرض "اليوم السابع" أبرز الوقائع التي تم ضبطها خلال الشهر الماضي.
وفى السياق تباشر الجهات المختصة التحقيق مع متهم بالنصب على مواطنين والاستيلاء على أكثر من 40 مليون جنيه بحجة توظيفهم فى تجارة الأجهزة الطبية مقابل فائدة شهرية تتراوح بين 30 – 40%، وقام بتوقيع شيكات وإيصالات امانة بدون ارصده، إلا ان المتهم لم يفي بوعوده ورفض رد المبالغ لأصحابها.
وفى سياق متصل، حققت الجهات المختصة مع متهمة بالإشتراك مع زوجها بتلقى مبالغ مالية من 3 أشخاص بلغت نحو 12 مليون جنيه، بزعم توظيفها لهم فى مجال الاستثمار العقارى.
وكشفت التحريات الأمنية الأولية بأن المتهم تلقى مبالغ مالية من ضحاياه بلغ إجماليها ستة ملايين جنيه لتوظيفها لهم في مجال تجارة الأراضي والاستثمار العقاري مقابل حصولهم على أرباح سنوية، إلا أنه لم يلتزم بما وعد به ورفض رد المبالغ المالية المستولى عليها بالمخالفة لأحكام القانون.
وحققت الجهات المختصة مع متهم بالنصب والاحتيال على عدد من المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم توظيفها في أنشطة تجارية، واستيلائه على مبالغ مالية من الشاكين بلغ إجماليها (ثلاثة مليون وستمائة ثلاثة وعشرين ألف جنيه) بقصد توظيفها واستثمارها لهم في مجال تجارة الأجهزة الطبية مقابل حصولهم على أرباح شهرية قدرها 15%، إلا أنه لم يف بما وعد به ورفض رد المبالغ المالية المستولى عليها من الشاكين.
كما حققت مع متهمين بالاستيلاء على (967 ألف جنيه) لتوظيفها لهم في مجال تجارة الأراضي والاستثمار العقاري مقابل حصولهم على أرباح شهرية قدرها 7%، إلا أنهما لم يلتزما بما وعدا به ورفضا رد المبالغ المالية المستولى عليها بالمخالفة لأحكام القانون.
وحققت ذات الجهات مع متهم آخر بـالنصب على المواطنين والاستيلاء على قرابة 650 ألف جنيه من 4 مواطنين بزعم توظيفها لهم فى مجال تجارة الغلال.
وحققت مع أحد الأشخاص لقيامه بالنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم توظيفها في مجال الاستثمار العقاري، واستيلاءه على 250 ألف جنيه لتوظيفها لهم فى مجال الإستثمار العقارى مقابل حصولهم على أرباح ربع سنوية قدرها50%، إلا أنه لم يلتزم بما وعد به ورفض رد المبالغ المالية المستولى عليها بالمخالفة لأحكام القانون.
كما باشرت التحقيق مع متهمين لقيامهما بتلقي مبالغ مالية منهم بلغ إجماليها 760 ألف جنيه لتوظيفها لهم في مجال تجارة الأراضى والاستثمار العقارى مقابل حصولهم على أرباح شهرية، إلا أنهما لم يلتزما بما وعدا به، ورفضا رد المبالغ المالية المستولى عليها من الشاكي
كما ضبطت الجهات الامنية المختصة متهم بالنصب علي مواطن والاستيلاء منه علي مبالغ مالية بلغت " ثلاثمائة ألف جنيهاً " بقصد توظيفها فـي مجال تجارة المواد الغذائية مقابل أرباح شهرية.
