قرر المستشار أحمد عبد الحى رئيس نيابة كفر الشيخ، تحت إشراف المستشار محمد الحلو المحامى العام الأول لنيابات كفر الشيخ، بعد التحقيقات التى أجراها أحمد أبو اليزيد وكيل النيابة، حبس "سامى.ج.أ.ح" 4 أيام على ذمة التحقيق، لاستيلائه على 5 ملايين جنيه بحجة توظيفها.
وكانت البلاغات قد تعددت أمام المقدم أحمد سكران رئيس مباحث قسم أول تحت إشراف اللواء عبد الرحمن شرف مدير الأمن والعميد أشرف ربيع مدير إدارة البحث الجنائى والعميد محمد عمار رئيس مباحث المديرية تفيد بأن مستريح كفر الشيخ الخامس استولى على مبالغ مالية متفاوتة من كل منهم بحجة توظيفها بنسبة ربح 10% شهرياً.
وأكد المواطنون فى البلاغات أنه كان يحصل على أموال بعض المودعين ويخرج منها نسبة أرباح 10% للمودعين ليغرى غيرهم بتسليمه أموالهم.