"وثائق بنما" تفضح رؤساء ومشاهير العالم.. ملايين الوثائق تكشف عن تورط 140 شخصية فى "إخفاء ثروات" وغسيل أموال.. مبارك وأمير قطر السابق والقذافى والأسد و"ميسي" ووالد رئيس الوزراء البريطانى الأبرز

فوجئ العالم، مساء الأحد، بتسريب ملايين الوثائق السرية من شركة "موساك فونسيكا" للخدمات القانونية - رابع أكبر مكتب محاماة فى العالم - التى تتخذ من بنما مقرا لها، كاشفة عن فضيحة كبرى لرؤساء عالم حاليين وسابقين وشخصيات سياسية وعامة ورياضية معروفة ومشاهير فى العديد من المجالات وشخصيات بارزة أخرى، متورطين فى عمليات "إخفاء ثروات"، وتهرب ضريبى وغسيل أموال، عندما تعمدوا "إخفاء ثرواتهم" عن طريق حسابات سرية فى شركات وبنوك لا تخضع لرقابة مالية أو دولية مشددة.

وتوضح الوثائق كيف أن الشركة البنمية ساعدت عملاءها من الشخصيات العامة والدولية على غسيل الأموال، وتفادى العقوبات المالية، والتهرب من الضرائب، كما أنها عملت طيلة 40 عاما بمنأى عن اللوم وأنها لم تواجه أى اتهام بارتكاب مخالفات جنائية.

وتُظهر الوثائق صلات مع 72 شخصية من رؤساء الدول الحاليين والسابقين، بينهم حكام متهمون بنهب أموال بلادهم كالرئيس المصرى الأسبق محمد حسنى مبارك، والزعيم الليبى الراحل معمر القذافى، والرئيس السورى بشار الأسد، وأمير قطر السابق حمد بن خليفة آل الثانى وغيرهم.

بداية نشر الوثائق

وقامت بنشر الوثائق التى أطلق عليها اسم "وثائق بنما" – نسبة للشركة البنمية التى وفرت لمئات الأشخاص النافذين حول العالم ملاذات ضريبية لإخفاء ثرواتهم – 107 مؤسسة صحفية غربية فى 78 دولة، بعد أن سربها مصدر مجهول لمجلة "زود دويتشى تسايتونج" الألمانية بالتعاون مع "الائتلاف الدولى للصحفيين الاستقصائيين"، كما كشفت بيانات تشمل شركات سرية فى الخارج مرتبطة بعائلات ومقربين من شخصيات شهيرة كالرئيس الأسبق حسنى مبارك، والزعيم الليبى الراحل معمر القذافى، والرئيس السورى بشار الأسد والرئيس الروسى فلادمير بوتين وغيرهم.

11.5 مليون وثيقة

وبلغ عدد الوثائق المسربة حوالى 11.5 مليون وثيقة، وفقا "لصحيفة "الجارديان" البريطانية، وبلغ حجم البيانات 2.6 تيرابايت، تضم معلومات عن 140 مؤسسة تجارية ومالية لشخصيات عامة، وتمت مراجعة تلك الوثائق من قبل صحفيين فى 80 دولة.

أكبر عملية تسريب فى تاريخ الصحافة العالمية

وتوقع مدير "الائتلاف الدولى للصحفيين الاستقصائيين" جيرالد رايل، أن يكون هذا التسريب "أكبر ضربة يتلقاها عالم "الأوفشور"، نظرا لحجم الوثائق المسربة، فيما أكد ضابط الاستخبارات الأمريكية السابق إدوارد سنودن، الهارب فى روسيا، أن "وثائق بنما" تعَد أكبر عملية تسريب فى تاريخ الصحافة العالمية، وفقًا لصحيفة "جازيتا" الروسية.

أرقام عن وثائق بنما

وعقب نشر وسائل الإعلام العالمية، للوثائق اتضح أنها تضم معلومات عن أكثر من 214 ألف جهة من مؤسسات وشركات عالمية، فى أكثر من 200 دولة حول العالم، وكشفت أسماء 140 شخصية سياسية، وشخصيات عامة، ومشاهير، متورطين فى عمليات "إخفاء ثروات"، وتهرب ضريبى بطرق غير مشروعة أدت لتضخم ثرواتهم.

تورط زعماء حاليين وسابقين

وكشفت الوثائق أيضًا أن 12 من زعماء العالم الحاليين والسابقين متورطين فى عمليات إخفاء ثرواتهم، كما كشفت العلاقات التجارية والأصول غير المعلنة وغير الشرعية لكل من الرئيس الأرجنتينى ماوريسيو ماكرى، ورئيس وزراء العراق السابق إياد علاوى، ورئيس وزراء أيسلندا، والرئيس الأوكرانى السابق، ورئيس وزراء أوكرانيا، ورئيس وزراء باكستان، ونجل الأمين العام للأمم المتحدة السابق كوفى عنان، ووالد رئيس الوزراء البريطانى ديفيد كاميرون، ورئيس وزراء جورجيا، ورئيس الوزراء الأردنى السابق، والأمير القطرى السابق، ورئيس الوزراء القطرى السابق، ورئيس السودان السابق.

تورط أقرباء رؤساء وملوك دول

وشملت الوثائق المسربة أسماء مصادر مقربة من رؤساء دول، بينهم أحد أقرباء ملك المغرب، ورئيس الحكومة الباكستانية، ومقربين من الرئيس الروسى فلادمير بوتين، وأبناء عم الرئيس السورى، وأفراد من أسرة رئيس أذربيجان، وابنة رئيس الوزراء الصينى السابق، ونجل الرئيس السابق لغانا، ونجل رئيس وزراء ماليزيا، ومقربين من رئيس ساحل العاج السابق، وابن شقيق رئيس جنوب أفريقيا، ووالد رئيس الوزراء البريطانى، و"علاء" نجل الرئيس المصرى الأسبق حسنى مبارك، وشقيقة ملك إسبانيا، ومساعد للرئيس الأرجنتينى السابق، وأحد أقرباء رئيس المكسيك.

تحويلات سرية

وأشارت الوثائق المسربة، إلى تحويلات سرية لبنوك وشركات بحوالى 2 مليار دولار، ورصدت أبرز 10 شركات ومنطقة حول العالم، سَهَّلَت عمليات التهرب من الضرائب لعملائها بطرق غير شرعية، وهى شركة "جزر فيرجن" البريطانية بمنطقة البحر الكاريبى، وشركة "بنما" فى أمريكا الوسطى، وجزر الباهاما فى منطقة البحر الكاريبى، وجزر "سيشل" فى المحيط الهندى قبالة سواحل أفريقيا، وجزيرة "نيوى" غرب المحيط الهادئ بأستراليا، وجز "ساموا" فى المحيط الهادئ، وجزيرة "أنجيلا" البريطانية، وولاية "نيفادا" بالولايات المتحدة الأمريكية، وهونج كونج.

تورط شخصيات قيادية بالصين

وتشير الوثائق أيضا إلى تورط 8 على الأقل من القيادات الحاكمة فى الصين فى إدارة أموالهم بطرق سرية، بالإضافة إلى تورط 23 شخصية عالمية بسبب علاقاتهم التجارية المشبوهة من كوريا الشمالية، وزيمبابوى، وروسيا، وإيران، وسوريا، جميعهم كانوا عملاء للشركة البنمية.

تورط 600 شركة إسرائيلية

فيما قالت صحيفة "هاآرتس" الإسرائيلية، إن الوثائق المُسَرَّبَة من شركة "موساك فونسيكا" للخدمات القانونية، كشفت تورط 600 شركة إسرائيلية فى عمليات إخفاء ثروات وغسيل أموال.

وأوضحت الصحيفة العبرية أن من بين المساهمين فى هذه الشركات الإسرائيلية هم شخصيات معروفة فى إسرائيل مثل يعقوب وينروس، ودوف فايسجلاس مدير مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلى الأسبق إرييل شارون، ورجلا الأعمال عيدان عوفر، وتيدى ساجى، والمحامى الإسرائيلى المعروف أمير ماور، رئيس مكتب فرع الشركة البنمية فى إسرائيل.

وأشارت "هاآرتس" إلى أن الوثائق المسربة أظهرت أن أكثر من 600 شركة إسرائيلية، وحوالى 850 مساهمًا إسرائيليًا، متورطين ضمن التهرب الضريبى غير القانونى.

وأوضحت أنه واحدة من الشركات المدرجة فى قاعدة البيانات المسربة هى شركة "حيازات ياقوت" المسجلة فى أغسطس 2002، وشركة "جزر فيرجن" البريطانية، التى يساهم فيها يعقوب وينروس، المحامى المعروف.

فضح أسرار "اقتصاد الظل العالمى"

وقالت الصحيفة العبرية نفسها، فى تقرير أخر لها، إن الوثائق المُسَرَّبَة لشركة "موساك فونسيكا" فتحت خزائن أسرار "اقتصاد الظل العالمى"، حيث أنها تكشف مدى حركات الأموال الضخمة غير الشرعية، بالإضافة إلى العالم المظلم للشخصيات العامة، والمشاهير، وأباطرة المخدرات، وغسيل الأموال.

وأشارت "هاآرتس" إلى أن أكثر من 100 من السياسيين والشخصيات العامة وشركائهم كانت أسمائهم ضمن الوثائق، وعلى رأسهم المقربين من الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، الذين هرّبوا مليارات الدولارات من خلال بنوك وشركات مسجلة ضمن الشركة البنمية.

وتضمنت الوثائق شخصيات وعشرات الدول من بينها مصر وإسرائيل، وعدد من دول المنطقة، وما لا يقل عن 33 شخصية وشركة على القائمة السوداء من قِبَل الحكومة الأمريكية، متورطة فى علاقات تجارية مع تجار المخدرات المكسيكيين، وعدد من المنظمات مثل حزب الله، فضلاً عن كوريا الشمالية، وإيران.

أمير قطر السابق

وكشفت "وثائق بنما" المُسَرَّبَة أيضا، وجود اسم أمير قطر السابق حمد بن خليفة آل ثان، ضمن قائمة الشخصيات المتهمة بـ"إخفاء الثروات" والتهرب والضريبى عبر شركة "موساك فونسيكا" للخدمات القانونية.

وأشارت إلى تواصل محامى من مدينة لوكسمبورج بعد عام من تنحى أمير قطر السابق عن الحكم كى تعمل شركة "موساك" لإخفاء ما حققه الأمير السابق من مكاسب عبر شراء إحدى الشركات المسجلة فى جزر "فيرجين" البريطانية.

وتكشف الوثائق امتلاك آل ثان أغلبية الأسهم فى شركة "رين وياليس" من سبتمبر 2013، التى لها وديعة فى بنك أوف تشينا فى لوكسمبورج، موضحة أن أمير قطر السابق كان يملك غالبية الأسهم فى الشركتين، ليستحوذ هو ورئيس وزراء قطر ووزير خارجيتها السابق على 25 % من الأسهم.

تورط الرئيس الروسى

وكشفت وثائق بنما المُسَرَّبَة، تورط الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، فى شبكة من الصفقات الخارجية، والقروض التى وصلت قيمتها إلى حوالى 2 مليار دولار.

وأوضحت الوثائق أن مجموعة من الأصدقاء المقربين للرئيس الروسى فاحشى الثراء، على الرغم من عدم ظهور اسم بوتين فى أى وثيقة من الوثائق المسربة، والتى وصل عددها إلى 11 مليون وثيقة، ولكن ظهور عدد كبير من أسماء أصدقائه المقربين، والذين شاركوا فى صفقات لم يكن من الممكن أن تظهر أسمائهم بدون رعاية بوتين وموافقته.

ويعد سيرجى رولداجين، أقرب أصدقاء بوتين، والذى كان السبب الرئيسى فى تعرفه على زوجته لودميلا بوتينا، وكان الأب الروحى لابنته ماريا، استطاع تكوين ثروة وصلت إلى حوالى 100 مليون دولار، أو ربما أكثر من ذلك.

وكشفت الوثائق، عن أن صديق بوتين رولداجين، لديه حصة تصل إلى حوالى 12.5% من أسهم واحدة من كبرى شركات الدعاية والإعلان الروسية، والتى تحقق عوائد سنوية تتجاوز 800 مليون يورو.

ووفقا للوثائق، فإن رولداجين كان لديه خيار شراء حصة فى شركة كاماز الروسية، وهى شركة روسية لصناعة السيارات والشاحنات والمركبات العسكرية، ولديه حوالى 15% من أسهم شركة قبرصية.

رئيس وزراء ايسلندا

وكشفت وثائق بنما، أيضا تورط رئيس الوزراء الأيسلندى، سيجموندور جونلاوجسون، فى عمليات غير معلنة فى بنوك البلاد التى أنقذتها أيسلندا، وتورطه فى إخفاء استثمارات بملايين الدولارات فى بنوك بلاده خلف ستار شركة أجنبية سرية.

وتوضح الوثائق أن رئيس وزراء أيسلندا وزوجته اشتريا شركة فى الخارج اسمها "وينتريس" عام 2007.

فيما أصدر رئيس وزراء آيسلندا سيجموندور دافيد جونلاوجسون وزوجته بيانات صحفية عن انتهاكات صحفية لحياتهما الخاصة، وأكدا على سلامة إفصاحاتهما القانونية، ومن المتوقع أن يدعى رئيس الحكومة لانتخابات فى البرلمان الأيسلندى.

تورط شخصيات فى الـ الـUEFA والـ FIFA

وأكدت الوثائق المسربة تورط أكثر من 20 شخصية رياضية فى فضائح مالية عابرة للقارات، مشيرة إلى تورط شخصيات فى الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" فى عمليات التهريب الضريبى وغسيل الأموال.

ومن الشخصيات الرياضية المذكورة فى "وثائق بنما" رئيس الاتحاد الأوربى لكرة القدم الـUEFA ميشيل بلاتينى، والمسئول فى الإتحاد الدولى لكرة القدم الـ FIFA جيروم فالكه، ورجلى الأعمال الأرجنتينيين أوجو وماريانو جينكيس واللذان تورطا فى قضية فساد الفيفا عام 2015، إضافة إلى عضوى لجنة الأخلاقيات فى الفيفا خوان بيدرو داميانى وأوجينيو فيجيريدو.

تورط ميسى فى عمليات التهرب الضريبى

وكشفت وثائق بنما المسربة أيضا عن وجود اسم اسطورة كرة القدم الأرجنتينى "ليونيل ميسى"، فى الوثائق على خلفية اتهامه هو ووالده من قِبَل حكومة إسبانيا بالتهرب الضريبى عبر شركات فى أوروجواى.

وتظهر الوثائق المسربة أن نجم نادى برشلونة الإسبانى ووالده يمتلكان شركة فى بنما تحت اسم "ميجا ستار" وكان الطرف الوسيط لهذه الشركة هو "موساك فونسيكا" للخدمات القانونية -وهى التى كشفت عن الوثائق- فى يونيو 2013، بعد يوم واحد فقط من رفع دعوى من المدعى العام الإسبانى ضد ميسى ووالده بتهمة الاحتيال الضريبى.

رد الشركة

وتقول موساك فونسيكا إنها تلتزم بالبروتوكولات الدولية لضمان أن الشركات التى تضمها لا تستخدم فى التهرب الضريبى وغسيل الأموال وتمويل الإرهاب أو أى غرض غير قانونى، مضيفة أنها حريصة فى عملها وتأسف على إساءة استخدام خدماتها.

وتقول الشركة:"على مدى 40 عاما عملت موساك فونسيكا بعيدا عن أى شبهات فى بلدنا وفى المناطق الأخرى التى توجد بها عمليات لنا.لم يوجه الاتهام قط لشركتنا ولم تدان فى أى عمل إجرامي".

وأضافت:"عندما نكتشف أى نشاط مشبوه، نبلغ السلطات على الفور، وعندما تتصل بنا السلطات بدليل على احتمال وجود مخالفات، نتعاون معها بصورة تامة".

وتقول موساك فونسيكا إن الشركات التى تدار فى الخارج موجودة فى كل مكان وتستخدم لأغراض قانونية متعددة.

موضوعات المتعلقة..

- "وثائق بنما" تفضح "علاء مبارك".. تكشف عن امتلاكه لشركة استثمارات "بان وورلد".. واستمرار أنشطة شركته رغم قرار تجميد أموال "آل مبارك".. والتسريبات وصفت النجل الأكبر للرئيس الأسبق بـ"عميل فائق الخطورة"


- "وثائق بنما" بالأرقام.. تورط 214 شركة بـ200 دولة..140 شخصية متورطة فى "إخفاء الثروات".. 2مليار دولار تحويلات سرية للبنوك..و10 مناطق سهلت التهرب من الضرائب منها "نيفادا" الأمريكية وجزر فيرجن البريطانية


- "وثائق بنما": رئيس وزراء أيسلندا متورط فى إخفاء ملايين الدولارات


- صحيفة "هاآرتس": "وثائق بنما" فتحت خزائن أسرار "اقتصاد الظل العالمى"


- وثائق بنما:600 شركة اسرائيلية و850 مساهما ضمن المتورطين فى "إخفاء الثروات"

- "وثائق بنما": أمير قطر السابق ضمن قائمة تسريبات "إخفاء الثروات"


- وثائق بنما: الرئيس الروسى ساعد صديقه "رولداجين" فى تكوين ثروة هائلة

- إدوارد سنودن: "وثائق بنما" أكبر تسريبات فى تاريخ الصحافة العالمية


- "وثائق بنما": "ميسى" وشخصيات بـ"الفيفا" تورطوا فى عمليات تهرب ضريبى


- فضيحة"وثائق بنما "تهز العالم ..تسريب 11 مليون وثيقة يكشف تورط 72 رئيسا فى عمليات غسيل أموال وإخفاء ثروات..بوتين وميسى ونجل كوفي عنان وعلاء مبارك والقذافى وبشار ووالد ديفيد كاميرون فى القائمة