وردت معلومات للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة مفادها قيام " فهمى م"، مندوب مبيعات بإحدى شركات الاستيراد والتصدير، ومقيم بالهرم بمحافظة الجيزة، و"رضا ز" ، مقيم بالأزبكية وآخران، بتجميع مدخرات المصريين العاملين بإحدى الدول العربية من النقد الأجنبى ، بالإشتراك مع آخرين خارج البلاد، ومنع دخولها للبلاد ، وإعادة تحويلها لصالح بعض المستوردين راغبى شراء النقد الأجنبى للموردين بالخارج لإتمام صفقاتهم الإستيرادية، وذلك بأسعار السوق السوداء ومضاف إليها عمولة تحويل.
وكشفت التحريات أن المتهم الأول استلم المبالغ المالية بالجنيه المصرى من المستوردين وسلمها إلى الثانى الذى يتولى توزيعها لذوى المصريين العاملين بالخارج، المقيمين داخل البلاد بما يعرف بنظام المقاصة بالمخالفة لأحكام القانون.
وعقب تقنين الإجراءات تم إعداد الأكمنة اللازمة حيث أسفرت إحداها عن ضبطهما بمدينة نصر،أثناء تسليم الأول للثانى مبلغ 2,680 مليون جنيه، مستخدمين السيارتين رقمى "م.ل.ب_394 – س.د.ص_176"، وبمواجهتهما إعترفا بنشاطهما الإجرامى، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة ، والعرض على النيابة التى باشرت التحقيق، و جارى تكثيف الجهود لضبط باقى المتهمين.
