مراحل غسل اللأمول

"غسل الأموال وتأثيره على الاقتصاد".. 1.5 تريليون دولار حجم الأموال حول العالم سنويًا و500 مليار بالشرق الأوسط خلال 10 سنوات.. مصدر أمنى: جريمة تؤثر بالسلب على التنمية الاقتصادية وقيمة العملة

الجمعة، 12 أبريل 2024 09:00 م

مكاتب الصرافة، والمقاولات، والجمعيات الخيرية، والعقارات، السيارات، والإيداعات أنشطة استخدمها الخارجون عن القانون لغسل أموالهم المشبوهة، لإخفاء حقيقة ثرواتهم الناتجة عن أعمالٍ محرمة.