ضبط تاجر مجوهرات يدير شركة صرافة بدون ترخيص وبحوزته 10 ملايين جنيه

تمكن رجال مباحث الأموال العامة، من ضبط تاجر مجوهرات يدير شركة صرافة بدون ترخيص، وذلك فى إطار الجهود المستمرة التى تبذلها الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة لمكافحة الجرائم بشتى صورها، للمحافظة على الاقتصاد القومى والمال العام، خاصة فى مجال مُكافحة جرائم الاتجار غيـر المشروع فى النقـد الأجنبى.

ووردت معلومات للواء محسن اليمانى مدير الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بقيام المدعو "مصطفى.ع.ص.ن" صاحب ومدير شركة والسابق ضبطه واتهامه فى العديد من قضايا الاتجار فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء بالمخالفة لأحكام القانون رقم 88 لسنة 2003 م الخاص بالبنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد .

وتم تشكيل فريق بحث قاده العميد حازم عبد الرحمن مدير إدارة مكافحة النقد والتهريب، وضم المقدمين تامر عويس، ومحمد عبد الله حمدى بدوى إسماعيل متولى والنقيب محمد رضوان، وتحت إشراف اللواء يونس الجــاحر نائب المدير العام.

وأسفرت جهوده عن صحة تلك المعلومات وعقب تقنين الإجراءات واستئذان محافظ البنك المركزى والمستشار المحامى العام الأول لنيابات الشئون المالية والتجارية، تم ضبط كل رأفت.م.ع.ص.ن نجل رجل الأعمال المتهم و(عاطف.س.ع.ح) مدير تنفيذى بالشركة و(مدحت.إ.م.م) مدير الخزينة الرئيسية بالشركة، أثناء تواجدهم بالشركة كما تم ضبط كل من المدعو (مينا.ع.ف.ع) محاسب بشركة استيراد وتصدير والمدعو (عمار.م.إ.م) موظف بشركة صرافة أثناء ترددهما على الشركة وبحوزة الأول مبلغ 20 ألف دولار أمريكى، والثانى مبلغ 9000 دولار أمريكى، واللذان بسؤالهما قررا أنهما حضرا لبيع تلك المبالغ خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء.

وقد بلغ إجمالى المبالغ المضبوطة ما يعادل حوالى عشرة ملايين جنيه مصرى عبارة عن عملات مختلفة (دولار أمريكى، يورو، جنيه إسترلينى، دينار كويتى وسعودى وغيرها) كما تم ضبط ماكينتى عد نقود، وكمية من المستندات والدفاتر والأوراق الدالة على ممارسة المذكورين لنشاطهم المؤثم.

وبمواجهة المتهمين بما أسفر عنه الضبط اعترفوا بصحة الواقعة، وانهم يزاولون نشاطهم من خلال الشركة المشار إليها منذ فترة، ولحساب المتهم.

وقد تحرر عن الواقعة المحضر اللازم وجارٍ العرض على نيابة الشئون المالية والتجارية لتولى شئونها والتصرف نحو المتهمين والمبالغ المضبوطة.