نجحت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة في ضبط شخص بسوهاج لاشتراكه مع اثنين آخرين يعملان بالخارج بالاتجار بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية.
وجاء ذلك فى إطار جهود الأجهزة الأمنية المستمرة لمكافحة جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والتحويلات المالية غير المشروعة، وملاحقة وضبط مرتكبيها.
وأكدت معلومات وتحريات فرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بجنوب الصعيد قيام"عبده.ف" حاصل على بكالوريوس تجارة "يعمل بإحدى الدول العربية، وشقيقه "محمد" محاسب "يعمل بإحدى الدول العربية وابن شقيقتهما "حمام.ط" مقيم بدائرة مركز شرطة البلينا (بسوهاج) بتجميع مدخرات العاملين المصريين بالخارج من خلال الأول والثانى بالعملة الأجنبية، وإرسالها للثالث على حسابه البنكى، ليقوم بصرفها واستبدالها خارج نطاق السوق المصرفية، وبأسعار السوق السوداء، وتسليمها لذوى العاملين من أبناء مركز شرطة البلينا مقابل عمولة مالية، والاستفادة من فارق سعر العملة بالمخالفة للقانون.
وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم الثالث، وبمواجهته اعترف بإرتكابه للواقعة بالإشتراك مع الأول والثانى، وتبين أن حجم تعاملاتهم طبقاً للفحص المستندى بلغت نحو ثلاثة ملايين جنيه مصرى، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة التى باشرت التحقيق.
