تمكنت أجهزة الأمن فى الغربية بالتنسيق مع الأموال العامة ، من ضبط 3 متهمين " تاجر وطبيب ومدرس " كونوا تشكيلا فيما بينهم نجح فى جمع قرابة 640 مليون جنيه من المواطنين بزعم توظيفها فى تجارة الغلال والحاصلات الزراعية والعقارات مقابل أرباح تتراوح بين 25% لـ40% .
ونجحت جهود مباحث قسم مكافحة جرائم الأموال العامة بمديرية أمن الغربية، برئاسة العقيد وليد فايد ،تحت إشراف اللواء السعيد شكري ، مدير المباحث الجنائية، من ضبط " رضا.ا" 48 عامًا مهندس زراعى مقيم بقرية محلة منوف مركز طنطا، بعد قيامه بجمعه وشركاءه قرابة 640 مليون جنيه من ضحاياه لتوظيفها فى تجارة الغلال والعقارات، وشاركه ابن عمته ويدعى "هانى.ع" 39 سنة طبيب وصاحب إحدى شركات الاستثمار العقارى بطنطا ومقيم شارع حسان بن ثابت ثان طنطا، والمحبوس احتياطيا 15 يوما على ذمة قضية استيلائه على مليون و837 ألف دولار من طبيب بشرى بحجة توظيفها فى الاستثمار العقارى، وسقط الضلع الثالث لمثلث المستريحين، والذي يعمل مدرس بعد أن جمع هو أيضا 2 مليون و700الف جنيه من 8ضحايا بمركز قطور، بحجة توظيفهم فى مجال تجارة الحاصلات الزراعية، مقابل أرباح شهرية.
كان العقيد وليد فايد ، رئيس قسم مكافحة جرائم الأموال العامة قد تلقى بلاغا من " بسيونى ابراهيم مراد 53سنة " مهندس معمارى و 7 اخرين ومقيمين جميعا بقرية بوريج مركز قطور بقيام المتهم"مصطفى.س.م" المقيم بذات الناحية بدعوتهم لتوظيف اموالهم وتلقى منهم مبالغ مالية بلغ اجماليها 2مليون و700ألف جنيه مقابل توظيف تلك المبالغ فى تجارة المحاصيل الزراعية نظير اعطائهم فائده شهرية وعدم التزامه بذلك ورفضه سداد الفائده المتفق عليها ورفضه رد اصل المبالغ اليهم.
واكدت تحريات ضباط قسم مكافحة جرائم الأموال العامه صحة الواقعة واسفرت عن قيام المتهم والذي يعمل مدرس بمدرسة قطور الصناعية بممارسة نشاط واسع النطاق فى النصب والاحتيال على المواطنين وتلقى منهم مبالغ مالية بحجة توظيف تلك المبالغ فى مجال تجارة المحاصيل الزراعية نظير اعطائهم فائده شهرية.
وعقب تقنين الاجراءات قامت مامورية من ضباط فسم مكافحة جرائم الاموال العامه أسفرت عن ضبطه بمحل اقامته وبمواجهتة اعترف بما هو منسوب اليه وتعهد برد المبالغ المالية للشاكيين تحررعن ذلك المحاضر ارقام 12859، 12860 لسنة 2019 جنح مركز قطور جنح مركز قطور، وباشرت النيابة التحقيق.
كانت التحريات التى تعاون فيها كل من مباحث الأموال العامة بمديرية أمن الغربية والإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بوسط الدلتا برئاسة أسامة حتاتة، أن المستريح الأول المتهم "رضا.ا" 48 عامًا مهندس زراعى مقيم بقرية محلة منوف مركز طنطا، والذى تم ضبطه ومحبوس حاليا على ذمة القضية، قام بجمع قرابة 600 مليون جنيه من ضحاياه لتوظيفها فى تجارة الغلال والعقارات، وشاركه ابن عمته ويدعى "هانى.ع" 39 سنة طبيب وصاحب إحدى شركات الاستثمار العقارى بطنطا ومقيم شارع حسان بن ثابت ثان طنطا، والمحبوس احتياطيا 15 يوما على ذمة قضية استيلائه على مليون و837 ألف دولار من طبيب بشرى بحجة توظيفها فى الاستثمار العقارى.
وأشارت التحريات إلى تلقى الأجهزة الأمنية على مدار الأيام الماضية قرابة 200 بلاغ من المواطنين الضحايا ضد تاجر الغلال وشريكه، يتهموهما بالنصب عليهم وعدم الوفاء بسداد الأرباح وأصول الأموال لهم، وبناء عليه حررت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بوسط الدلتا، برئاسة اللواء أسامة حتاتة رئيس الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بوسط الدلتا قضية غسيل أموال للمتهمين الاثنين برقم محضر 4 أحوال 30 يوليو 2019.
وكشفت التحريات أن المتهم الأخير أنشأ شركة فى مجال التشييد العقارى بالتنسيق مع المتهم الأول، من غسيل الأموال، وقيام المتهم الأول بشراء 3 سيارات منهم 2 سيارة ملاكى وسيارة نقل وسيارة ملاكى للمتهم الثانى وسيارة ملاكى باسم زوجة المتهم الثانى ، كما كشفت التحريات عن قيام المتهمين بشراء 8 قطع أراض وإنشاء أبراج عليها بمدينة طنطا فى حى أول وثان طنطا وبيع الشقق للمواطنين، لإخفاء وتمويه طبيعة الأموال المحصلة بطرق غير مشروعة.
وتوصلت المباحث إلى وجود أرصدة جارية وحاسبات بالبنوك وودائع بمبالغ ضخمة لم يتم تحديدها نظرا لقانون سرية حسابات البنوك، وقدرت عملية غسيل الأموال حتى الآن بمبلغ 220 مليون جنيه، وتحرر المحضر 4 أحوال إدارة الأموال العامة بوسط الدلتا بتاريخ 30 يوليو الماضى.
