القبض على شخص لاتجاره بالنقد الأجنبى فى الإسماعيلية

الخميس، 15 أكتوبر 2020 12:18 م
القبض على شخص لاتجاره بالنقد الأجنبى فى الإسماعيلية متهم - أرشيفية
كتب محمود عبد الراضى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تمكن رجال مباحث الأموال العامة، على شخص لقيامه بالإتجار فى النقد الأجنبى بالمخالفة للقانون فى محافظة الإسماعيلية وذلك فى ضوء إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية فى مجال مكافحة جرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والتحويلات المالية غير المشروعة.

وأكدت معلومات وتحريات فرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بمنطقة القناة وسيناء ،قيام (شريك بإحدى شركات المقاولات - مقيم بدائرة مركز شرطة فايد بمحافظة الإسماعيلية)، بالإتجار فى النقد الأجنبى بالمخالفة للقانون، من خلال إنشاء حساب ببعض المواقع الإلكترونية على شبكة الإنترنت التى تتيح التعامل والإتجار فى العملات الإفتراضية المشفرة بيعاً وشراءً بما يعادل قيمتها بالعملة الأجنبية " الدولار الأمريكى" ، وإستخدام حسابه بأحد البنوك فى عمليات الإيداع والتحويل بما يقابلها بالجنيه المصرى بينه وبين عملائه.

وعقب تقنين الإجراءت أمكن ضبط المتحرى عنه، وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه، كما تبين أن حجم تعاملاته خلال عامين طبقاً للفحص المستندى (200000 - مائتان ألف جنيه مصرى)، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المتهم.

 










مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة