قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية"- مقيم بدائرة قسم شرطة التجمع الأول بالقاهرة) لقيامه بالإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى وتربحه وجمعه مبالغ مالية كبيرة ومحاولته غسل تلك الأموال المتحصلة من تجارته غير المشروعة عن طريق قيامه "بشراء العقارات السكنية وتأسيس الشركات وشراء سيارات"، وكذا إيداعه بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة به وبأفراد أسرته ببعض البنوك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.. وقد قدرت تلك الممتلكات بمبلغ (55 مليون جنيه تقريباً).
الداخلية تضبط قضية غسل أموال بقيمة 55 مليون جنيه
الثلاثاء، 17 يناير 2023 04:32 م
ارشيفية
كتب محمود عبد الراضي - أحمد عبد الهادي
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
الموضوعات المتعلقة
مداهمات مصانع ومخازن غير مرخصة بحملات أمنية فى نطاق محافظتى "بنى سويف- الشرقية"
الأحد، 15 يناير 2023 12:51 م
مشاركة
لا توجد تعليقات على الخبر
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة