غسل أموال

تجديد حبس متهمة بالاستيلاء على 2.6 مليون جنيه لتوظيفها فى تجارة الملابس

الإثنين، 15 يوليو 2024 10:48 ص

جددت الجهات المختصة، حبس سيدة قامت بالاستيلاء على 2 مليون 600 ألف جنيه من عدد من المواطنين، بزعم توظيفها في مجال تجارة الملابس، 15 يومًا احتياطيًا علي ذمة التحقيقات

جهات التحقيق تستجوب متهما بغسل 4 ملايين جنيه حصيلة الاتجار فى العملة

الإثنين، 15 يوليو 2024 09:00 ص

تباشر الجهات المختصة، التحقيقات مع متهم بغسل قرابة 4 ملايين جنيه حصيلة أعمال غير مشروعة منها الاتجار الغير مشروع في النقد الأجنبي، خلف أنشطة مشروعة.

تجديد حبس متهم بالاستيلاء على 2 مليون جنيه من مواطنين بزعم توظيفها 15 يوما

الأحد، 14 يوليو 2024 02:44 م

جددت المحكمة المختصة، حبس متهم بالاستيلاء على أموال المواطنين بزعم استثمارها فى شركة للدعاية، 15 يومًا احتياطيًا علي ذمة التحقيقات في القضية.

تجديد حبس 4 متهمين أخفوا حصيلة تجارتهم بالمخدرات خلف أنشطة مشروعة

الأربعاء، 10 يوليو 2024 09:44 ص

جدد قاض المعارضات المختص، حبس 4 متهمين بمزاولة نشاط غير مشروع فى مجال تجارة العملة من خلال شراء العملة الأجنبية، خارج نطاق السوق المصرفية،

ضبط 3 تجار مخدرات غسلوا 50 مليون جنيه في العقارات

الإثنين، 08 يوليو 2024 06:03 م

اتخذت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية الإجراءات القانونية حيال 3 أشخاص.

استجواب 4 متهمين أخفوا 150 مليون جنيه غسل أموال فى تجارة سيارات وعقارات

الأربعاء، 03 يوليو 2024 05:10 م

تباشر الجهات المختصة، التحقيق مع 4 متهمين بمزاولة نشاط غير مشروع فى مجال تجارة العملة من خلال شراء العملة الأجنبية، خارج نطاق السوق المصرفية..

متهم أخفى 60 مليون جنيه حصيلة ترويج وتجارة المخدرات خلف أنشطة مشروعة

الأربعاء، 03 يوليو 2024 09:00 ص

جدد قاض المعارضات المختص، حبس متهم قام بغسل قرابة 60 مليون جنيه حصيلة أعمال غير مشروعة خلف أنشطة مشروعة وعدة مجالات.

قرار حول متهمين بإخفاء حصيلة تجارتهما في المواد المخدرة خلف عقارات وسيارات

الإثنين، 01 يوليو 2024 11:00 م

جددت المحكمة المختصة، حبس متهما وزوجته لاشتراكهما فى غسل 55 مليون جنيه حصيلة نشاطهما الإجرامى فى مجال الاتجار بالمواد المخدرة.

قرار قضائى جديد.. متهمان غسلا 60 مليون جنيه حصيلة الاتجار فى المخدرات

الثلاثاء، 28 مايو 2024 11:10 ص

جدد قاض المعارضات المختص، حبس متهمين بتكوين تشكيل عصابي منظم غسل قرابة 60 مليون جنيه حصيلة أعمال غير مشروعة خلف أنشطة مشروعة..

أجهزة الأمن تضبط قضايا غسل أموال بقيمة 107 ملايين جنيه

الأحد، 19 مايو 2024 06:47 م

اتخذت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية الإجراءات القانونية حيال (شخصين "لهما معلومات جنائية"– مقيمان بمحافظة الجيزة)

القبض على نصاب غسل 50 مليون جنيه فى الشركات والتجارة

الثلاثاء، 14 مايو 2024 12:32 م

اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص..

ضبط نصاب بتهمة غسل 50 مليون جنيه فى الشركات والتجارة

الثلاثاء، 14 مايو 2024 12:30 م

اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة الإجراءات القانونية حيال (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية"– مقيم بمحافظة القليوبية).

ضبط تاجرى سلاح غسلا 73 مليون جنيه في العقارات والتجارة

الأحد، 28 أبريل 2024 04:56 م

اتخذت الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة الإجراءات القانونية حيال (عنصرين إجراميين - مقيمان بمحافظة الجيزة) لقيامهما بغسل الأموال..

ضبط تاجرى عملة غسلا 20 مليون جنيه في التجارة والسيارات

الأحد، 28 أبريل 2024 04:53 م

اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية الإجراءات القانونية..

ضبط تجار عملة غسلوا 65 مليون جنيه فى الأراضى والشركات

الثلاثاء، 23 أبريل 2024 09:22 ص

اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية الإجراءات القانونية حيال 3 أشخاص مقيمين بمحافظتى كفر الشيخ والإسماعيلية.

ضبط تجار مخدرات غسلوا 60 مليون جنيه فى التجارة

الخميس، 04 أبريل 2024 12:23 م

اتخذت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية الإجراءات القانونية حيال (5 عناصر جنائية – مقيمين بمحافظة القليوبية).

كشف قضية غسل أموال بقيمة 25 مليون جنيه

الثلاثاء، 12 مارس 2024 03:14 م

قامت الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (عنصرين إجراميين - مقيمان بمحافظة مطروح).

ضبط تاجرين عملة غسلا 100 مليون جنيه فى السيارات والشركات

الأربعاء، 28 فبراير 2024 03:08 م

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية من اتخاذ الإجراءات القانونية

انهيار مملكة الكيف قبل رمضان.. الداخلية تداهم أوكار المخدرات وتضبط هيروين وأفيون وحشيش.. تحريز مواد مخدرة وكشف قضايا غسل أموال بـ 134 مليون جنيه.. تساقط عناصر شديدة الخطورة في قبضة الأمن

الأربعاء، 21 فبراير 2024 05:00 م

حملات أمنية لا تتوقف، وجهود لا تهدأ، لاستهداف تجار المخدرات قبل شهر رمضان، حيث نجحت وزارة الداخلية في اقتحام عددا من البؤر الاجرامية وضبط تجار الصنف وأباطرة الكيف.

وزارة الداخلية تكشف قضايا غسل أموال بقيمة 131 مليون جنيه

الأربعاء، 21 فبراير 2024 11:35 ص

تمكنت إدارة مكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة، من إتخاذ الإجراءات القانونية حيال شخصين لقيامهما بممارسة نشاط إجرامى فى مجال الإتجار بالأسلحة النارية ومحاولتهما غسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى.