غسيل اموال

تجديد حبس متهمين بغسل 27 مليون جنيه حصيلة أنشطة مشبوهة 15 يوما

الأحد، 21 يوليو 2024 10:00 م

جدد قاض المعارضات المختص، حبس متهمين بغسل قرابة 27 مليون جنيه حصيلة أعمال غير مشروعة أبرزها الاتجار في الأسلحة النارية والذخائر بدون ترخيص، خلف أنشطة مشروعة.

استجواب متهم وزوجته غسلا 60 مليون جنيه من تجارة الحرام فى أنشطة مشروعة

الأربعاء، 17 يوليو 2024 02:45 م

تستجوب جهات التحقيق المختصة، متهما وزوجته قاما لاتهامهما بغسـل 60 مليون جنيه حصيلة نشاطهما الإجرامى فى مجال الإتجار بالمواد المخدرة،

تجديد حبس 4 متهمين أخفوا حصيلة تجارتهم بالمخدرات خلف أنشطة مشروعة

الأربعاء، 10 يوليو 2024 09:44 ص

جدد قاض المعارضات المختص، حبس 4 متهمين بمزاولة نشاط غير مشروع فى مجال تجارة العملة من خلال شراء العملة الأجنبية، خارج نطاق السوق المصرفية،

جهات التحقيق تستجوب 3 متهمين غسلوا 50 مليون جنيه حصيلة أنشطة مشبوهة

الأربعاء، 10 يوليو 2024 09:00 ص

تباشر الجهات المختصة، التحقيقات مع 3 متهمين بتكوين تشكيلاً عصابياً منظمًا قام بغسل قرابة 50 مليون جنيه حصيلة أعمال غير مشروعة خلف أنشطة مشروعة وعدة مجالات لاخفاء مصادر الحصول عليها.

جهات التحقيق تستجوب متهما بغسل 30 مليون جنيه حصيلة تجارته فى العملة

الإثنين، 08 يوليو 2024 05:00 ص

تباشر الجهات المختصة، التحقيقات مع متهم بغسل قرابة 30 مليون جنيه حصيلة أعمال غير مشروعة منها الاتجار الغير مشروع في النقد الأجنبي، خلف أنشطة مشروعة..

كوريا الجنوبية تبدأ حملة صارمة ضد أنشطة العملات المشفرة المشبوهة

الجمعة، 05 يوليو 2024 09:00 م

تحاول كوريا الجنوبية تخليص قطاع العملات المشفرة لديها من المحتالين الذين يستغلون الأصول الرقمية لتسهيل الأنشطة غير المشروعة مثل غسيل الأموال.

جهات التحقيق تستجوب متهما بغسل 11 مليون جميه حصيلة تجارته فى العملة

الإثنين، 01 يوليو 2024 01:00 ص

تباشر الجهات المختصة، التحقيقات مع متهم بغسل قرابة 11 مليون جنيه حصيلة أعمال غير مشروعة منها الاتجار الغير مشروع في النقد الأجنبي، خلف أنشطة مشروعة.

جهات التحقيق تستجوب متهما بغسل 50 مليون جنيه حصيلة اتجاره بالأسلحة والمخدرات

الأحد، 30 يونيو 2024 08:00 ص

تستجوب جهات التحقيق المختصة، متهم بغسل قرابة 50 مليون جنيه حصيلة أعمال غير مشروعة أبرزها الاتجار في الأسلحة النارية والذخائر بدون ترخيص والمواد المخدرة..

جهات التحقيق تستجوب متهما بغسل 60 مليون جنيه حصيلة ترويج وتجارة المخدرات

الجمعة، 28 يونيو 2024 04:56 م

تباشر الجهات المختصة، التحقيق مع متهم قام بغسل قرابة 60 مليون جنيه حصيلة أعمال غير مشروعة خلف أنشطة مشروعة وعدة مجالات لاخفاء مصادر الحصول عليها.

55 مليون جنيه حصيلة تجارة المخدرات.. التحقيق مع متهم وزوجته بغسل أموال

الخميس، 27 يونيو 2024 03:00 ص

تستجوب جهات التحقيق المختصة متهما وزوجته لاتهامهما بغسل 55 مليون جنيه حصيلة نشاطهما الإجرامى فى مجال الاتجار بالمواد المخدرة.

جهات التحقيق تستجوب متهمين بغسل 40 مليون جنيه حصيلة أعمال غير مشروعة

الأربعاء، 26 يونيو 2024 04:00 ص

تستجوب جهات التحقيق المختصة، متهمين قاما بغسـل 40 مليون جنيه حصيلة نشاطهما الإجرامى فى مجال الاتجار بالمواد المخدرة، وتحقيق الربح

تجديد حبس متهمين بغسل 27 مليون جنيه حصيلة أنشطة مشبوهة

الثلاثاء، 25 يونيو 2024 12:00 م

جدد قاض المعارضات المختص، حبس متهمين بغسل قرابة 27 مليون جنيه حصيلة أعمال غير مشروعة أبرزها الإتجار فى الأسلحة النارية والذخائر بدون ترخيص، خلف أنشطة مشروعة.

جهات التحقيق تستجوب 4 متهمين بغسل 70 مليون جنيه حصيلة أنشطة مشبوهة

الإثنين، 24 يونيو 2024 01:00 ص

تباشر الجهات المختصة، التحقيقات مع 4 متهمين بتكوين تشكيل عصابى منظم قام بغسل قرابة 70 مليون جنيه حصيلة أعمال غير مشروعة خلف أنشطة مشروعة ..

استجواب متهم بغسل 17 مليون جنيه حصيلة أنشطة مشبوهة فى العقارات والسيارات

الأحد، 23 يونيو 2024 04:00 ص

تستجوب الجهات المختصة، متهم بغسل قرابة 17 مليون جنيه حصيلة أعمال غير مشروعة أبرزها الاتجار في الأسلحة النارية والذخائر بدون ترخيص.

تجديد حبس 4 متهمين بغسل 60 مليون جنيه حصيلة أنشطة مشبوهة

الجمعة، 14 يونيو 2024 08:10 م

جددت المحكمة المختصة، فى آخر قراراتها، حبس 4 متهمين بتكوين تشكيلاً عصابياً منظمًا قام بغسل قرابة 60 مليون جنيه حصيلة أعمال غير مشروعة

متهم بغسل حصيلة تجارته فى العملة خلف أنشطة مشروعة وقرار جديد بشأنه

الأربعاء، 12 يونيو 2024 09:30 م

جددت محكمة الجنح المختصة، حبس متهم بغسل قرابة 15 مليون جنيه حصيلة أعمال غير مشروعة منها الاتجار الغير مشروع فى النقد الأجنبى..

جهات التحقيق تستجوب متهما بغسل 140 مليون جنيه حصيلة تجارة المخدرات

الإثنين، 03 يونيو 2024 08:00 ص

تباشر الجهات المختصة، التحقيق مع متهم قام بغسل قرابة 140 مليون جنيه حصيلة أعمال غير مشروعة خلف أنشطة مشروعة وعدة مجالات لاخفاء مصادر الحصول عليها.

جهات التحقيق تستجوب متهم بغسل 30 مليون جنيه في ترويج وتجارة المخدرات

الجمعة، 31 مايو 2024 10:00 م

تباشر الجهات المختصة، التحقيق مع متهم قام بغسل قرابة 30 مليون جنيه حصيلة أعمال غير مشروعة خلف أنشطة مشروعة وعدة مجالات لاخفاء مصادر الحصول عليها.

جهات التحقيق تستجوب 5 متهمين بغسل 60 مليون جنيه

الخميس، 30 مايو 2024 11:45 م

تباشر الجهات المختصة، التحقيقات مع 5 متهمين بتكوين تشكيلاً عصابياً منظمًا قام بغسل قرابة 60 مليون جنيه حصيلة أعمال غير مشروعة خلف أنشطة مشروعة وعدة مجالات لاخفاء مصادر الحصول عليها.

تجديد حبس 4 متهمين غسلوا 60 مليون جنيه حصيلة أنشطة مشبوهة

السبت، 25 مايو 2024 09:25 م

جددت الجهات المختصة، حبس 4 متهمين بتكوين تشكيلاً عصابياً منظمًا قام بغسل قرابة 60 مليون جنيه حصيلة أعمال غير مشروعة خلف أنشطة مشروعة وعدة مجالات لإخفاء مصادر الحصول عليها..