غسيل أموال

استجواب 4 متهمين أخفوا 150 مليون جنيه غسل أموال فى تجارة سيارات وعقارات

الأربعاء، 03 يوليو 2024 05:10 م

تباشر الجهات المختصة، التحقيق مع 4 متهمين بمزاولة نشاط غير مشروع فى مجال تجارة العملة من خلال شراء العملة الأجنبية، خارج نطاق السوق المصرفية..

متهم أخفى 60 مليون جنيه حصيلة ترويج وتجارة المخدرات خلف أنشطة مشروعة

الأربعاء، 03 يوليو 2024 09:00 ص

جدد قاض المعارضات المختص، حبس متهم قام بغسل قرابة 60 مليون جنيه حصيلة أعمال غير مشروعة خلف أنشطة مشروعة وعدة مجالات.

قرار حول متهمين بإخفاء حصيلة تجارتهما في المواد المخدرة خلف عقارات وسيارات

الإثنين، 01 يوليو 2024 11:00 م

جددت المحكمة المختصة، حبس متهما وزوجته لاشتراكهما فى غسل 55 مليون جنيه حصيلة نشاطهما الإجرامى فى مجال الاتجار بالمواد المخدرة.

السجن 10 سنوات لـ"مستريح البلاستيك" فى الإسكندرية

الأربعاء، 26 يونيو 2024 02:36 م

قضت المحكمة الاقتصادية في محافظة الإسكندرية ، بمعاقبة المتهم " أ.ح.ا" بالسجن لمدة 10 سنوات وغرامة مماثلة لما تلقاه من أموال حسبما جاء بأمر الإحالة وألزمته برد الأموال المستحقة للمجني عليهم.

قرار قضائى جديد.. متهمان غسلا 60 مليون جنيه حصيلة الاتجار فى المخدرات

الثلاثاء، 28 مايو 2024 11:10 ص

جدد قاض المعارضات المختص، حبس متهمين بتكوين تشكيل عصابي منظم غسل قرابة 60 مليون جنيه حصيلة أعمال غير مشروعة خلف أنشطة مشروعة..

100 مليون جنيه حصيلة غسل تجار عملة أموالهم بالعقارات والشركات

الأربعاء، 22 مايو 2024 08:25 م

اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة الإجراءات القانونية حيال (4 أشخاص – لأحدهم معلومات جنائية).

ضبط تاجر عملة غسل 6 ملايين جنيه فى شركات

الخميس، 11 أبريل 2024 12:08 م

نجحت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية في ضبط (صاحب شركة استيراد وتصدير "له معلومات جنائية ".

ضبط 5 تجار مخدرات غسلوا 200 مليون جنيه بالتجارة.. اعرف التفاصيل

الأحد، 31 مارس 2024 11:59 م

اتخذت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية الإجراءات القانونية حيال (5 عناصر جنائية – مقيمين بمحافظة الأسكندرية)..

الداخلية تكشف قضية غسل أموال بقيمة 3 ملايين جنيه

الجمعة، 22 مارس 2024 02:06 م

اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية الإجراءات القانونية حيال (أحد الأشخاص – مقيم بمحافظة الإسكندرية) لقيامه بغسل الأموال..

ضبط قضايا غسل أموال بقيمة 28 مليون جنيه

الأحد، 10 مارس 2024 09:41 م

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال مدير مبيعات بإحدى شركات الأدوية.

ضبط تجار مخدرات غسلوا 67 مليون جنيه بالعقارات

الأحد، 25 فبراير 2024 10:20 م

اتخذت الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة الإجراءات القانونية حيال 4 أشخاص

وزارة الداخلية تكشف قضية غسل أموال بقيمة 100 مليون جنيه

الأحد، 25 فبراير 2024 10:12 م

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية

وزارة الداخلية تكشف قضية غسل أموال بقيمة 50 مليون جنيه

الأحد، 11 فبراير 2024 11:17 م

قامت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (5 أشخاص "لهم معلومات جنائية.

كشف قضية غسل أموال بقيمة 60 مليون جنيه

الأربعاء، 06 ديسمبر 2023 02:42 م

اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة الإجراءات القانونية حيال (مدير شركة إستيراد ، ومدير شركة صرافة "له معلومات جنائية") لقيامهما بغسل الأموال.

الداخلية تكشف قضية غسل أموال بقيمة 50 مليون جنيه

الثلاثاء، 10 أكتوبر 2023 07:12 م

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائرغيرالمرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية من اتخاذ الإجراءات القانونية

الداخلية تكشف قضية غسل أموال بقيمة 50 مليون جنيه

الخميس، 05 أكتوبر 2023 03:41 م

تمكنت الأجهزة الأمنية من إتخاذ الإجراءات القانونية حيال (شخصين – مقيمان بمحافظة كفر الشيخ) لقيامهما بمزاولة نشاط غير مشروع فى مجال القرصنة على القنوات الفضائية.

كشف قضية غسل أموال بقيمة 4 ملايين جنيه بسوهاج

الجمعة، 22 سبتمبر 2023 12:02 م

اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة الإجراءات القانونية حيال (صاحبى شركتين لبيع الأدوات المنزلية والمقاولات ، مقيمان بمحافظة سوهاج)...

الداخلية تكشف قضية غسل أموال بقيمة 20 مليون جنيه

الإثنين، 11 سبتمبر 2023 11:34 ص

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال (3 أشخاص "لهم معلومات جنائية"

الداخلية تكشف قضية غسل أموال بقيمة 50 مليون جنيه

الإثنين، 04 سبتمبر 2023 06:44 م

قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة باتخاذ الإجراءات القانونية حيال (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية"

بنوك بريطانيا تغلق أكثر من 1000 حساب يوميا.. "جارديان" تكشف التفاصيل

الإثنين، 31 يوليو 2023 12:25 م

تغلق البنوك البريطانية أكثر من 1000 حساب يوميا ما أثار جدل حول الممارسة المعروفة باسم "إلغاء المعاملات المصرفية"، ودعا نايجل فاراج ، الزعيم السابق لحزب الاستقلال البريطاني ، للجنة ملكية للتحقيق..