عمليات غسيل الاموال

تفاصيل القبض على صاحب شركة صرافة وراء غسل 7 ملايين جنيه.. "الأموال العامة": المتهم حاول إخفاء تجارته فى النقد الأجنبى.. والتحريات: اشترى عقارات وسيارات وأسس شركات بأسماء أشقائه للتمويه.. والنيابة تحقق

الأربعاء، 09 ديسمبر 2015 10:44 ص

كشفت مباحث مكافحة غسل الأموال، عن تفاصيل جديدة فى واقعة ضبط صاحب شركة صرافة لقيامه بغسل الأموال حصيلة نشاطه فى الاتجار بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية.