مكافحة الجرائم المصرفية تضبط تشكيلا عصابيا متخصصا فى تزوير الشيكات البنكية

تمكنت مباحث الأموال العامة من ضبط تشكيل عصابى متخصص فى تزوير الشيكات البنكية
وكان اللواء طارق الأعصر مدير الإدارة العامة لمباحث الاموال العامة تلقى بلاغا من مسئولى أحد البنوك الاستثمارية بقيام شخص " صابر . ع .م" بصرف شيكات بنكية ، من حساب أحد العملاء بالبنك بموجب شيكات مزورة، بإجمالى مبلغ مائتى وخمسين ألف جنيه مصرى.

وبفحص الشيكات تبين انها مزورة عن طريق محو بياناتها الأصلية ووضع بيانات مزورة بدلا منها ومهرها بتوقيعات مقلدة على عميل البنك، كما تبين ان بطاقة الرقم القومى المستخدمة فى الواقعة بطاقة مزورة تزوير كلى تحمل بيانات منتحلة باسم صابر عبد الوهاب محمد .

اسفرت تحريات العقيد شريف سارى مدير ادارة مكافحة الجرائم المصرفية الى ان وراء ذلك النشاط تشكيلا عصابيا ضم كلا من "عمرو . ط. م " 29 سنة مندوب مبيعات ومقيم الدخيلة - الاسكندرية . والسابق ضبطه والحكم عليه فى عدد 5 قضايا "تزوير - غسل اموال" و "حسن ب . ع " 45 سنة صاحب شركة مقاولات ومقيم الساحل - القاهرة والسابق ضبطه والحكم عليه فى عدد 3 قضايا " سرقة ونصب "
"عصام د . ط " 55 سنة عاطل ومقيم مصر القديمة والسابق ضبطه والحكم عليه فى عدد 12 قضية " نشل وسرقة وهتك عرض ونصب" .

وكشفت التحريات عن تولى المتهم الاول تزوير الشيكات البنكية وبطاقات الرقم القومى و يزود بها المتهم الثانى الذى يتولى تجنيد الاشخاص الذى يتم الدفع بهم للبنوك المختلفة لصرف تلك الشيكات بينما يقوم المتهم الثالث بالتوجه بتلك الشيكات المزورة للبنوك منتحلاً اسم صابر عبد الوهاب محمد مستخدماً بطاقة رقم قومى مزورة وصرف قيمتها والاستيلاء عليها واقتسامها فيما بين افراد التشكيل .. وان المتهمين قد ارتكبوا الواقعة محل البلاغ بالاسلوب المشار اليه .

وعقب تقنين الاجراءات تمكن المقدم خالد فوزى والرائدمحمد راضى من ضبط المتهمان الاول و الثانى وعثر بمسكن الثالث على بطاقة الرقم القومى المزورة المستخدمة فى الواقعة وتحمل بيانات منتحلة باسم صابر عبد الوهاب محمد وصورة المتهم الثالث و 6شيك بنكى مزور منسوبين لعدة بنوك و 3 توكيلات رسمية مزورة تحمل بصمات شعار الدولة المقلد بشأن بيع ثلاثة شقق المتهم الثالث طرف بائع، واثنين نموذج بيانات مزورة منسوب لمحكمة مصر الجديدة ، بالاضافة لمجموعة من النماذج لشهادات تحركات منسوبة لمصلحة الجوازات - ادارة الشئون القانونية - خالية البيانات ومهمورة بخاتم شعار الدولة .

و عدد من عقود البيع للعديد من قطع الاراضى مزورة " المتهم الثالث طرف مشترى فيها " تم الحصول بموجبها على احكام صحة بيع ونفاذ لاستخدامها فى الاحتيال على المواطنين والاستيلاء على اموالهم بزعم ملكية تلك الاراضى، ومبلغ 8 الاف جنية و 3 هواتف محمولة من متحصلات النشاط .

بمواجهة المتهمين المضبوطين اقرا بارتكابهما للوقائع محل البلاغ على النحو الوارد بالتحريات وحيازتهما للمضبوطات لاستخدامها فى ممارسة نشاطهما المؤثم المشار اليه، تحرر عن الواقعة المحضر اللازم ، وباشرت النيابة العامة بمصر القديمة التحقيق وقررت حبس المتهمين أربعة ايام على ذمة التحقيق .