النيابة تستمع لأقوال ضابط الأموال العامة فى اتهام سيدة أعمال بتوظيف أموال

تستمع نيابة الشئون المالية والتجارية اليوم الأحد، إلى أقوال ضابط إدارة مباحث الأموال العامة حول قضية سيدة الأعمال "إيمان.ع.ح" المتهمة بتوظيف الأموال، وتقديم استشارات مالية بالمخالفة للقانون.

جدير بالذكر أن التحقيقات كشفت عن تفاصيل الواقعة عندما تلقى اللواء محسن اليمانى مدير الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة ثلاثة بلاغات من مواطنين يتهمون الدكتورة إيمان بتلقى مبالغ مالية كبيرة بالعملة الأجنبية منهم وتوظيفها فى المضاربة على العملات الأجنبية، والمعروف بـ"الفوركس" وامتناعها عن إعطائهم الأرباح.

وعلى الفور تم تشكيل فريق بحث بإشراف اللواء يونس الجاحر نائب المدير العام، وبقيادة العميد حازم عبد الرحمن مدير إدارة النقد الأجنبى، وتوصلت التحريات إلى قيام المتهمة "إيمان" بإنشاء شركة تحت اسم "استوك سنتر" وتغيرها إلى "تريد سنتر" لتقديم استشارات مالية فى سوق البورصة بالمخالفة لقانون 95 لسنة 1992 لسوق المال ومقرها مكرم عبيد بمدينة نصر القاهرة.

وكشفت التحريات أن المتهمة قامت بتلقى أموال بعملات أجنبية من مواطنين عدة وتوظيفها لهم فى مجال المضاربة "الفوركس" وإعطائهم أرباحًا بقيمة 12 إلى 20% كل ثلاثة شهور بالمخالفة لقانون 146 لسنة 1988، وعلى الفور وعقب استئذان رئيس هيئة الرقابة المالية شريف سامى والمستشار محمد فودة المحامى العام الأول لنيابة الشئون المالية والتجارية.

وتمكن المقدم تامر عويس والرائد مصطفى خضر من مداهمة مقر الشركة بمدينة نصر حال تواجد المتهمة هناك، وتم التحفظ على جميع المستندات الموجوده والتى أثبتت تلقيها 70 مليون جنيه من عدة مواطنين حصيلة نشاطها الإجرامى، والتى أقرت واعترفت به أمام النيابة والتى قررت حبس المتهمة 4 أيام على ذمة التحقيقات.