تمكنت مديرية أمن الإسكندرية من ضبط ثلاثة أشخاص بالإسكندرية، لمزاولتهم نشاطا غير مشروع فى الإتجار بالنقد الأجنبى، خارج نطاق السوق المصرفية بالمخالفة للقانون.
كانت ألقت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بالإسكندرية، القبض على (ثلاثة أشخاص يحملون جنسية إحدى الدول العربية) حال تواجدهم بشقة مستأجرة بدائرة قسم شرطة المنتزه أول بالإسكندرية، وبحوزتهم 18,735 ألف دولار أمريكى – 847,695 ألف جنيه مصرى– 1750 دينار ليبى ، 101 كارت إئتمان صادر من الدول العربية التى يحملون جنسيتها) لاضطلاعهم بالعمل فى مجال الاتجار فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى.
وبمواجهتهم اعترفوا بتجميع كروت الائتمان المشار إليها وسحب قيمة المنحة الحكومية السنوية المقررة لمواطنى الدولة العربية التى يحملون جنسيتها من ماكينات الصراف الآلى بالبلاد بالعملة المحلية ثم تغييرها للعملة الدولارية خارج نطاق السوق المصرفية للاستفادة بفارق سعر الصرف مقابل حصولهم على نسبة، وذلك بالاشتراك مع (صاحب سوبر ماركت سبق ضبطه لعمله بمجال الاتجار فى النقد الأجنبى – شخص يحمل جنسية ذات الدولة) مقابل مبلغ مالى.
وقيامهم بتسليم المبالغ المالية للقائمين على كافتريات بمنطقة سيدى برانى بمطروح، على أن يقوم أصحاب تلك المبالغ بصرفها من الدولة العربية المشار إليها ، من فروع تلك الكافتريات، خشية الضبط حال تهريبها عبر المنافذ الشرعية للبلاد وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
