أعلن رئيس وزراء مالطا العمالى جوزف موسكات، الأحد، أن تحقيقًا واسعًا قام به القضاء حول فضيحة "أوراق بنما" أتاح تبرئته مع مقربين له من أى مزاعم باجراء تحويلات مشبوهة.
بدا واضحا خلال العام الماضى أهمية أعمال التجسس الاقتصادى بين بلدان العالم وهو ما تجلى فى حرب التجسس الاقتصادى والتجارى.
قالت صحيفة "الجارديان" البريطانية إن الشركات فى دول الاتحاد الأوروبى ستضطر قريبا للكشف عن ملاكها الحقيقيين بموجب تشريع جديد،
كشف تسريب جديد، أمس الأحد، لوثائق مالية تكشف كيفية استثمار الأثرياء فى العالم لثرواتهم، وشملت القائمة الملكة إليزابيث الثانية.
أدت الحكومة الباكستانية الجديدة، برئاسة شاهد خاقان عباسى، اليوم الجمعة، اليمين الدستورية، أمام الرئيس ممنون حسين.
أفرجت محكمة فى بنما بكفالة عن مؤسسى شركة موساك فونسيكا للمحاماة، وهى محور فضيحة تسريبات "أوراق بنما"، وذلك على ذمة قضية مرتبطة بفضيحة فساد كبيرة .
فتح المدعى العام ببروكسل تحقيقا اليوم الخميس حول التهرب والغش الضريبى الذى كشفت عنه أوراق بنما ومكتب المحاماة موساك فونسيكا مؤخراً، حسبما قالت قناة بلجيك 24
أعلنت النيابة العامة البنمية، اليوم الأربعاء، إيقاف التحقيقات بقضية "أوراق بنما"، حول تورط مقربين من بعض الزعماء، وعدد من الشركات بالتهرب الضريبى.حسبما نشر "روسيا اليوم".
أعلن مصدر قضائى فرنسى الاربعاء أن الرئيس الجزائرى عبد العزيز بوتفليقة قدم شكوى تشهير ضد صحيفة الموند الفرنسية بسبب ربطه بفضيحة أوراق بنما.
كشفت معلومات أن إسم رئيس الوزراء الأسترالى مالكولم ترنبول ورد فى "أوراق بنما" بصفته مديرا سابقا لشركة أوفشور، مما يمكن أن يسبب مشكلة للمصرفى السابق فى خضم الحملة الإنتخابية.<br>
قال مسؤول اليوم الثلاثاء إن العشرات من مأمورى الضرائب فى هولندا بدأوا فى تتبع أدلة على تهريب ضريبى محتمل بعد أن وردت أسماء 250 كيانا هولنديا فى الخارج
صرح الرئيس البنمى خوان كارلوس فاريلا الاثنين أن "أوراق بنما" التى تكشف عمليات تهرب ضريبى واسعة تشكل محور مواجهة بين القوى الكبرى التى تستخدم النظام المالى البنمي.<br>
انتخب مجلس نواب الشعب التونسى أمس الاثنين، مكتب لجنة للتحقيق حول موضوع الفساد المالى والتهرّب الضريبى الذى تمّ الكشف عنه فى ما يسمّى "أوراق بنما" ومدى تورّط شخصيات تونسية فيه.<br>
دعا وزير المالية الفرنسى، ميشيل سابان، بنما إلى توفير "الشفافية الكاملة" بشأن تبادل المعلومات الضريبية.<br>
أعلن المدعى الفدرالى لولاية نيويورك فى رسالة أطلعت عليها وكالة فرانس برس الأربعاء أن القضاء الأمريكى فتح تحقيقا فى نيويورك حول وقائع مرتبطة بفضيحة التهرب الضريبى
فتشت الشرطة البنمية مساء أمس الثلاثاء مقر مكتب المحاماة موساك فونسيكا محور فضيحة التهرب الضريبى المعروفة بـ "اوراق بنما"..
ذكرت صحيفة المانية الثلاثاء، أن عملاء أجهزة مخابرات عدة دول بينهم وسطاء للمخابرات المركزية الأمريكية، استعانوا بخدمات مكتب "موساك فونسيكا" للمحاماة البنمى الواقع فى قلب فضيحة "أرواق بنما"
اقترح وزير المالية الألمانى، مبادرة دولية لوضع معايير والتشارك فى معلومات يقول إنها ستساعد فى مكافحة التهرب الضريبى وغسيل الأموال.<br>
دعا الرئيس الفرنسى فرنسوا هولاند الجمعة نظيره البنمى خوان كارلوس فاريلا إلى التجاوب مع طلبات السلطات المالية الفرنسية بالحصول على معلومات إثر كشف مسألة "أوراق بنما".
اشتكت فرنسا للجزائر من قرار برفض منح تأشيرة دخول لمراسل لصحيفة لوموند لتغطية زيارة يقوم بها رئيس الوزراء الفرنسى مانويل فالس للجزائر.