غسل اموال

تجديد حبس متهمين بغسل 27 مليون جنيه حصيلة أنشطة مشبوهة 15 يوما

الأحد، 21 يوليو 2024 10:00 م

جدد قاض المعارضات المختص، حبس متهمين بغسل قرابة 27 مليون جنيه حصيلة أعمال غير مشروعة أبرزها الاتجار في الأسلحة النارية والذخائر بدون ترخيص، خلف أنشطة مشروعة.

استجواب متهم وزوجته غسلا 60 مليون جنيه من تجارة الحرام فى أنشطة مشروعة

الأربعاء، 17 يوليو 2024 02:45 م

تستجوب جهات التحقيق المختصة، متهما وزوجته قاما لاتهامهما بغسـل 60 مليون جنيه حصيلة نشاطهما الإجرامى فى مجال الإتجار بالمواد المخدرة،

جهات التحقيق تستجوب 3 متهمين غسلوا 50 مليون جنيه حصيلة أنشطة مشبوهة

الأربعاء، 10 يوليو 2024 09:00 ص

تباشر الجهات المختصة، التحقيقات مع 3 متهمين بتكوين تشكيلاً عصابياً منظمًا قام بغسل قرابة 50 مليون جنيه حصيلة أعمال غير مشروعة خلف أنشطة مشروعة وعدة مجالات لاخفاء مصادر الحصول عليها.

جهات التحقيق تستجوب متهما بغسل 30 مليون جنيه حصيلة تجارته فى العملة

الإثنين، 08 يوليو 2024 05:00 ص

تباشر الجهات المختصة، التحقيقات مع متهم بغسل قرابة 30 مليون جنيه حصيلة أعمال غير مشروعة منها الاتجار الغير مشروع في النقد الأجنبي، خلف أنشطة مشروعة..

جهات التحقيق تستجوب متهما بغسل 11 مليون جميه حصيلة تجارته فى العملة

الإثنين، 01 يوليو 2024 01:00 ص

تباشر الجهات المختصة، التحقيقات مع متهم بغسل قرابة 11 مليون جنيه حصيلة أعمال غير مشروعة منها الاتجار الغير مشروع في النقد الأجنبي، خلف أنشطة مشروعة.

جهات التحقيق تستجوب متهما بغسل 50 مليون جنيه حصيلة اتجاره بالأسلحة والمخدرات

الأحد، 30 يونيو 2024 08:00 ص

تستجوب جهات التحقيق المختصة، متهم بغسل قرابة 50 مليون جنيه حصيلة أعمال غير مشروعة أبرزها الاتجار في الأسلحة النارية والذخائر بدون ترخيص والمواد المخدرة..

جهات التحقيق تستجوب متهما بغسل 60 مليون جنيه حصيلة ترويج وتجارة المخدرات

الجمعة، 28 يونيو 2024 04:56 م

تباشر الجهات المختصة، التحقيق مع متهم قام بغسل قرابة 60 مليون جنيه حصيلة أعمال غير مشروعة خلف أنشطة مشروعة وعدة مجالات لاخفاء مصادر الحصول عليها.

ضبط تاجر مخدرات غسل 60 مليون جنيه فى التجارة والعقارات

الخميس، 27 يونيو 2024 12:04 م

اتخذت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية الإجراءات القانونية حيال (عنصر إجرامى - مقيم بمحافظة القاهرة).

55 مليون جنيه حصيلة تجارة المخدرات.. التحقيق مع متهم وزوجته بغسل أموال

الخميس، 27 يونيو 2024 03:00 ص

تستجوب جهات التحقيق المختصة متهما وزوجته لاتهامهما بغسل 55 مليون جنيه حصيلة نشاطهما الإجرامى فى مجال الاتجار بالمواد المخدرة.

جهات التحقيق تستجوب متهمين بغسل 40 مليون جنيه حصيلة أعمال غير مشروعة

الأربعاء، 26 يونيو 2024 04:00 ص

تستجوب جهات التحقيق المختصة، متهمين قاما بغسـل 40 مليون جنيه حصيلة نشاطهما الإجرامى فى مجال الاتجار بالمواد المخدرة، وتحقيق الربح

تجديد حبس متهمين بغسل 27 مليون جنيه حصيلة أنشطة مشبوهة

الثلاثاء، 25 يونيو 2024 12:00 م

جدد قاض المعارضات المختص، حبس متهمين بغسل قرابة 27 مليون جنيه حصيلة أعمال غير مشروعة أبرزها الإتجار فى الأسلحة النارية والذخائر بدون ترخيص، خلف أنشطة مشروعة.

جهات التحقيق تستجوب 4 متهمين بغسل 70 مليون جنيه حصيلة أنشطة مشبوهة

الإثنين، 24 يونيو 2024 01:00 ص

تباشر الجهات المختصة، التحقيقات مع 4 متهمين بتكوين تشكيل عصابى منظم قام بغسل قرابة 70 مليون جنيه حصيلة أعمال غير مشروعة خلف أنشطة مشروعة ..

استجواب متهم بغسل 17 مليون جنيه حصيلة أنشطة مشبوهة فى العقارات والسيارات

الأحد، 23 يونيو 2024 04:00 ص

تستجوب الجهات المختصة، متهم بغسل قرابة 17 مليون جنيه حصيلة أعمال غير مشروعة أبرزها الاتجار في الأسلحة النارية والذخائر بدون ترخيص.

ضبط تاجر مخدرات غسل 70 مليون جنيه فى التجارة والعقارات

الإثنين، 17 يونيو 2024 01:32 م

اتخذت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية الإجراءات القانونية حيال (4 أشخاص "لهم معلومات جنائية"..

تجديد حبس 4 متهمين بغسل 60 مليون جنيه حصيلة أنشطة مشبوهة

الجمعة، 14 يونيو 2024 08:10 م

جددت المحكمة المختصة، فى آخر قراراتها، حبس 4 متهمين بتكوين تشكيلاً عصابياً منظمًا قام بغسل قرابة 60 مليون جنيه حصيلة أعمال غير مشروعة

9 ملايين جنيه حجم مضبوطات قضايا الإتجار فى العملة خلال 24 ساعة

الخميس، 13 يونيو 2024 12:03 م

نجحت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال24 ساعة في ضبط عدد من قضايا "الإتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية قرابة (9 مليون جنيه).

متهم بغسل حصيلة تجارته فى العملة خلف أنشطة مشروعة وقرار جديد بشأنه

الأربعاء، 12 يونيو 2024 09:30 م

جددت محكمة الجنح المختصة، حبس متهم بغسل قرابة 15 مليون جنيه حصيلة أعمال غير مشروعة منها الاتجار الغير مشروع فى النقد الأجنبى..

محافظ جنوب سيناء يشارك فى الملتقى السنوى لمدراء الالتزام فى المصارف العربية

الخميس، 06 يونيو 2024 08:45 م

شارك اللواء دكتور خالد فوده، محافظ جنوب سيناء، اليوم الخميس، في فعاليات الملتقى السنوي لمدراء الالتزام بالمصارف العربية والذي ينظمه اتحاد المصارف العربية.

جهات التحقيق تستجوب متهما بغسل 140 مليون جنيه حصيلة تجارة المخدرات

الإثنين، 03 يونيو 2024 08:00 ص

تباشر الجهات المختصة، التحقيق مع متهم قام بغسل قرابة 140 مليون جنيه حصيلة أعمال غير مشروعة خلف أنشطة مشروعة وعدة مجالات لاخفاء مصادر الحصول عليها.

جهات التحقيق تستجوب متهم بغسل 30 مليون جنيه في ترويج وتجارة المخدرات

الجمعة، 31 مايو 2024 10:00 م

تباشر الجهات المختصة، التحقيق مع متهم قام بغسل قرابة 30 مليون جنيه حصيلة أعمال غير مشروعة خلف أنشطة مشروعة وعدة مجالات لاخفاء مصادر الحصول عليها.