غسيل الأموال

غسيل الأموال تحت رقابة رجال المكافحة.. الداخلية تضبط 25 متهما وراء غسل 740 مليون جنيه خلال شهر.. تحريات الأموال العامة: شراء العقارات والسيارات أبرز طرق إخفاء مصدر الأموال.. والعقوبات تصل للسجن 7 سنوات

الخميس، 22 أغسطس 2024 09:24 م

محاولات عديدة يستخدمها تجار الممنوعات بقصد إضفاء شرعية قانونية على الأموال الغير مشروعة الناتجة عن نشاطهم الإجرامي، إلا أن الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية دائما ما تقف لمثل تلك المحاولات

تجديد حبس متهمة بالاستيلاء على 2.6 مليون جنيه لتوظيفها فى تجارة الملابس

الإثنين، 15 يوليو 2024 10:48 ص

جددت الجهات المختصة، حبس سيدة قامت بالاستيلاء على 2 مليون 600 ألف جنيه من عدد من المواطنين، بزعم توظيفها في مجال تجارة الملابس، 15 يومًا احتياطيًا علي ذمة التحقيقات

جهات التحقيق تستجوب متهما بغسل 4 ملايين جنيه حصيلة الاتجار فى العملة

الإثنين، 15 يوليو 2024 09:00 ص

تباشر الجهات المختصة، التحقيقات مع متهم بغسل قرابة 4 ملايين جنيه حصيلة أعمال غير مشروعة منها الاتجار الغير مشروع في النقد الأجنبي، خلف أنشطة مشروعة.

تجديد حبس متهم بالاستيلاء على 2 مليون جنيه من مواطنين بزعم توظيفها 15 يوما

الأحد، 14 يوليو 2024 02:44 م

جددت المحكمة المختصة، حبس متهم بالاستيلاء على أموال المواطنين بزعم استثمارها فى شركة للدعاية، 15 يومًا احتياطيًا علي ذمة التحقيقات في القضية.

الاتحاد الأوروبى يصدر إرشادات لشركات العملات المشفرة للحد من غسيل الأموال

الثلاثاء، 09 يوليو 2024 04:05 م

يضيف الاتحاد الأوروبي (EU) المزيد من الضوابط والارشادات إلى لوائحه المتعلقة بالعملات المشفرة لضمان عدم إساءة استخدام الأصول الرقمية الافتراضية (VDAs) من قبل المجرمين للقيام بأنشطة غير مشروعة أو تمويلها.

غادة والى تشيد بجهود مصر الدولية والوطنية فى مكافحة الفساد.. فيديو

الجمعة، 28 يونيو 2024 11:51 ص

أكدت دكتورة غادة والي وكيل أمين عام الأمم المتحدة والمديرة التنفيذية لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة أنه أثناء فترة رئاسة مصر لمؤتمر مكافحة الفساد صدر عن المؤتمر 8 قرارات..

وكيل الأمم المتحدة تؤكد على أهمية دور مصر فى مكافحة الهجرة غير الشرعية

الخميس، 27 يونيو 2024 12:29 م

قالت دكتورة غادة والي وكيل أمين عام الأمم المتحدة والمديرة التنفيذية لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في تصريح خاص مصور.

تحقيقات موسعة مع 5 متهمين بغسل 140 مليون جنيه.. حصلوا على الأموال من تجارة المخدرات وأعمال غير مشروعة.. أنشطة تجارية وعقارات وسيارات لإخفاء ثرواتهم.. وقرار بتجديد حبسهم وضبط آخرين.. والمشدد 7 سنوات للمتورطين

الأربعاء، 19 يونيو 2024 08:30 م

تباشر جهات التحقيق المختصة، التحقيق مع 5 متهمين كونوا تشكيلًا عصابيًا منظمًا قام بغسل قرابة 140 مليون جنيه فى أعمال غير مشروعة مستخدمين أنشطة إجرامية فى مجال الاتجار بالمواد المخدرة..

تقنية للذكاء الاصطناعي تكتشف عمليات غسيل الأموال عبر العملات المشفرة

الإثنين، 06 مايو 2024 08:00 م

غالبًا ما يتم انتقاد تقنية "بلوك تشين" كحل للبحث عن مشكلة ما، لكن مجموعة واحدة من الأشخاص وجدت بالفعل قيمة هائلة في التكنولوجيا وهم غاسلي الأموال.

ضبط تاجرى سلاح غسلا 73 مليون جنيه في العقارات والتجارة

الأحد، 28 أبريل 2024 04:56 م

اتخذت الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة الإجراءات القانونية حيال (عنصرين إجراميين - مقيمان بمحافظة الجيزة) لقيامهما بغسل الأموال..

86 % من القراء يطالبون بتكثيف الحملات لضبط عصابات غسل الأموال

الأحد، 04 فبراير 2024 07:00 ص

فى استطلاع للرأى طرحه "اليوم السابع" على قرائه الأعزاء تحت عنوان هل تؤيد تكثيف الحملات لضبط عصابات غسل الأموال للحفاظ على الاقتصاد؟..

الاتحاد الأوروبى يفرض لوائح أكثر صرامة على شركات العملات المشفرة

الجمعة، 19 يناير 2024 02:50 م

يفرض الاتحاد الأوروبى لوائح أكثر صرامة على شركات العملات المشفرة، بعد يوما واحدا من قيام هيئة الرقابة المصرفية في الاتحاد الأوروبى بتوسيع المبادئ التوجيهية لمكافحة غسيل الأموال للعملات المشفرة.

مستريح جديد.. حبس صاحب شركة 4 أيام لجمعه 20 مليون جنيه من المواطنين

الجمعة، 27 أكتوبر 2023 03:00 م

أمرت النيابة العامة بحبس رئيس مجلس إدارة إحدى الشركات، 4 أيام على ذمة التحقيق، وذلك بتهمة النصب على المواطنين من خلال أيهامهم بتوظيف أموالهم في أعمال التجارة، وتحقيق أرباح طائلة.

همزة وصل بين جهات إنفاذ القانون والتبليغ.. 29 اختصاصا للجنة مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.. أبرزها إنشاء قاعدة بيانات بالإخطارات ومعلومات الاشتباه.. والقيام بأعمال التحرى وطلب اتخاذ التدابير التحفظية

الخميس، 14 سبتمبر 2023 07:00 ص

عددت اللائحة التنفيذية لقانون مكافحة غسل الأموال المٌعدلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 331 لسنه 2023، الاختصاصات الهامة لوحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

لائحة قانون غسل الأموال تلزم الجهات المعنية بحد أدنى لإخطارات الاشتباه